神州泰岳：第四届董事会第九次会议决议公告 2011-01-11

北京神州泰岳软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会议于2011年1月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年1月5日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于对事天讯通（北京）信息技术有限公司增资的议案》 公司计划使用自有资金1,485万元对事天讯通（北京）信息技术有限公司（以下简称“事天讯通”）进行增资，占事天讯通注册资本的18.94%（其中275万元作为增资后的注册资本，其余计入事天讯通的资本公积金）。

本次对外投资是有利于公司进一步深化移动互联网业务的市场开拓，透过参股事天讯通涉足医疗服务的电子商务领域，发挥公司自身在飞信平台、农信通平台的网络资源等方面的优势，有利于拓展、丰富公司的互联网业务与产品，提升公司在互联网领域的技术积累与运营经验，进一步增强公司在互联网领域的竞争优势，增强公司整体实力，符合公司及全体股东的根本利益。

具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。 本议案自公司董事会审议通过后开始实施。 本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于对广东中科白云投资管理有限公司增资的议案》

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公司计划使用自有资金20,000万元对广东中科白云投资管理有限公司（简称“中科白云”）进行增资，占中科白云注册资本的11.1111%（中科白云增资后的注册资本为180,000万元）。

神州泰岳凭借运维管理及互联网领域深厚的行业背景、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，在国家大力推进电信网、广播电视网和互联网三网融合的背景之下，本次投资，有利于公司抓住三网融合的市场机遇，将现有产业链内的产品和服务与三网融合领域内的业务进行契合，拓展新的市场机会，完善、丰富公司在运维管理领域、互联网领域的产业结构，提高公司资金的使用效率，增加公司竞争力。

公司最近12个月内未使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金；同时公司承诺未来12个月内不使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金。

具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。 本议案自公司董事会审议通过后开始实施。 本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会 2011年1月10日

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