集团有限公司供应管理制度

密级 版次 V1.0 共 4 页 第 1 页 批准 文件类别 规定类 阅读要求 阅读范围 生效日期 文件编号 ST-D12-0001 熟读 全公司 管理文件 一般 供应管理制度 拟制 审核 1 总则

1.1 为确保公司“精心设计产品，精益控制过程，持续提高品质”的质量方针得到落实，为客户提供质量

一流的产品和服务，实现公司“做节能领域的标杆企业，引领电机节能减排新时代”的愿景，就公司原材料、元器件和辅助材料采购过程的控制，特制定本制度。 2 管理范围

2.1 本制度旨在规范采购过程中供应计划的编制、分供方的评审、招议标、采购合同的签订、到货检验、

入库、发料等过程管理。本制度依据公司的生产、供应、质控系统的组织结构图编制。《生产、供应、质控系统组织结构图》见附件1。 3 管理职责

3.1 总经理（或其授权副总经理）负责年度、季度供应计划的最终审批；负责采购资金需求计划的批准；

对生产、质量控制、供应的全过程负有归口领导责任。

3.2 制造部部长主管物资供应的日常工作，对班组建设、物资供应的全过程负有直接领导责任。 3.3 供应科科长协助制造部部长处理物资供应事务。

3.4 供应库房的保管员对入库物资负有管理职责，保证帐目、实物相符。保证库存物资不损坏、不失效、

不变质。

3.5 供应科（包括西安分公司的供应科，下同）是日常物资供应业务归口部门，应协助综合部人事科进行

人员招聘、人员培训、人员资质认定；参加营销部的重大合同的评审；协助质控部门做好分供方评审；负责编制月度资金需求计划；负责建立分供方供货质量档案；负责供应库房的日常管理。

3.6 研究所负责提供产品制造所需的技术资料，包括但不局限于产品整套施工图纸、BOM 清单、检试大纲、

外购件清单、采购规范以及供应件的关键、重要特性分级；负责配合采购过程中的技术支持。 3.7 生产科负责提供主生产计划和月度生产分解计划，并及时反馈元器件、原材料的质量信息。 3.8 综合管理部财务科负责审核月度采购资金需求计划的审核，并按照付款计划付款。 3.9 质量科负责外购原材料、元器件的入厂检验；负责组织分供方评审。

3.10 综合管理部企管科负责公司招议标制度的制定和归口管理，负责各部门工作的协调及考核。 4 管理流程

4.1 物质供应管理流程为：物资供应计划→供应计划分解→月度采购资金需求计划→招议标→签订合同→

到货验收→检验→入库 →发料。详见附件2《物资供应流程（LC_12》 5 管理程序

5.1 物资供应计划：计划员根据年度/季度主生产作业计划、供应库房的库存台帐编制《年度/季度物资供

应计划》（西安分公司单列，见附件3），经供应科长校审，月度计划经制造部部长批准，年度/季度计

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划经总经理（或授权副总经理）批准。报送总经理和分管副总经理；送综合部及财务科确认和备案 5.2 供应计划分解: 计划员根据产品BOM表（或外购件明细表、主特材料表）、交货期等因素，编制《物

资供应月度计划》（见附件4），供应科长审核，经制造部部长批准后报送到财务科。

5.3 编制月度采购资金需求计划： 计划员根据《物资供应月度计划》，物资采购周期等因素编制《月度采

购资金需求计划》（见附件5）（注意：对于采购周期大约20天的项次，必须在上一月度的供应计划中出现，并类推），供应科长审核，经供应部部长审定后分送到财务部批准。

5.4 招议标: 采购主管根据公司的招议标制度，向综合部企管科部提出招议标申请，并协助企管科做好招

议标工作。

5.5 签订合同: 采购主管按照招议标的结果（或未经过招议标，但在授权情况下）与分供方签订供货合

同。合同经制造部部长审批后（重大合同需经总经理批准）方可生效，报综合部企管科、财务科备案。合同生效后采购主管应跟踪合同执行情况，如发现不能履约的苗头，应及时与分供方协调，并及时向供应科长和制造部部长汇报。

5.6 到货验收: 采购主管向保管员提出到货验收请求，保管员严格按照货单清点数量；检查包装情况和外

观质量；货物置于待检区待检。采购主管应及时向质量科提出入库检验申请。质量科应组织检验人员按验收标准检验，对验收不合格的元器件、原材料报告采购主管，采购主管应及时向分供方通报，并启动合同纠纷处理程序。

5.7 入库: 采购主管对检验合格的元器件和原材料填制《验收入库单》（见附件6），办理入库手续，保管

员建立台帐。按规范放置到相应的存放区域、货架、货位。

5.8 发料: 保管员严格按照有效的领料单发料。保管员不得擅自同意各制造工段提出的补料、换料和退料

要求。有补料、换料和退料要求的应经质量科、生产科、供应科三方同意后，重新开具领料单方可办理。

5.9 物料改代 ：公司原则上不允许物料改代，确有要求的，由提请改代的部门的技术主管填写《现场问

题处理单》，并按处理单所规定的流程进行处理。重处理结果经供应部部长签字确认。

5.10 分供方供货质量档案管理： 采购主管所签订的合同、验收入库单，检验员填写的元器件、原材料检

验记录需送一份给综合计划室。计划员负责建立统一的分供方供货质量档案。供选择招议标单位参考。 6 安全、环保

6.1 切实做好安全文明生产知识和规程的培训；督促现场人员严格按安全生产规程作业；定期或随机检查

安全文明生产规程的执行情况。所有现场人员必须自觉遵守安全文明生产规程。所有库房现场实行门禁制度，做到安全问题可追查。

6.2 切实做好环境保护规章制度的培训和教育；督促现场人员严格按环境保护规章制度作业；定期或随机

检查环境保护规章制度的执行情况。所有员工必须自觉遵守环境保护规章制度。 7 考核

7.1 对由于物资供应计划编制的差错而导致不能满足客户交货要求的，追究计划编制相关人员的责任。 7.2 对原材料供应不及时的，追究采购主管和相关人员的责任。 7.3 对违反公司招议标制度的，按招议标制度规定追究责任。

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7.4 对不合格材料流入车间的，追究当事人的责任，造成经济损失的，应按一定比例承担经济责任。 7.5 对库房的账物不符、元器件失效、变质、缺损等情况，追究保管员的经济责任，并追究制造部部长的

连带责任。

7.6 如发生安全事故、环境污染事故，需通过召开事故分析会，明确事故发生的原因、责任人、责任部门。

追究责任人、责任部门的直接领导和主要领导的责任。 8 8.1 8.2 8.3 8.4

附件

ST-D12-0001-F01生产、供应、质量系统组织结构图 ST-D12-0001-F02供应控制流程

ST-D12-0001-F03年度/季度物资供应计划 ST-D12-0001-F04月度物资供应计划

8.5 ST-D12-0001-F05月度采购资金需求计划 8.6 ST-D12-0001-F06验收入库单

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生产、供应、质量系统组织结构图

ST-D12-0001-F01

总经理 分管副总经理 营销部 制造部部长 综合管理部 供应科 生产科 质量科 研究所 综合计划室 物料采购科 供应库房 综合计划室 焊装工段 线装工段 总装工段 成品库房 综合管理室 元器件检验室 产品检试科 西安分公司供应科

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供应控制流程

ST-D12-0001-F02

部门名称 制造部供应科 任务概要 物资供应实现过程 营销部 生产科、财务研究所 部门 科 节点 开始 流程名称及编号 LC-12 供应控制流程 制造部部长分管副总 总经理 E 供应科、西安分公司供应科 质量科 A B C D 1 2 销售排产（包含销售订单和排产计划），计划调整 生产作业计划（月、季、年度、补充）西安的计划单列 物资供应计划（季、年度、）西安单列 审批 3 供应计划分解（月度、补充）、 技术资料（产品BOM表，主特物料采购规范） 审批 4 提财务审批 编制月度采购资金需求计划 5 提招标否 财务部、研究所、企管部、制造部参与 招议标 判行 6 提 7 提 签订合同 判行 8 提到货验收 检验 9 提纠纷处置合格否 入库 10 提制造部出具领料单 发料 11 提结束 12

提

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年度/季度物资供应计划

ST-D12-0001-F03

编号： WZGY(N/J)_NN_YY_RR 第 页，共 页 西安 本部 备注 序要求交 品名 型号规格 验收标准 供应商 号 货日期 数量 单价 金额 数量 单价 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 批准： 审核： 编制： 日期： 年 月 日

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月度物资供应计划

ST-D12-0001-F04 编号： WZGN _NN_YY_RR 第 页，共 页 西安 本部 备注 要求 序号 品名 型号规格 验收标准 供应商 入库日期 数量 单价 金额 数量 单价 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 批准： 审核： 编制： 日期： 年 月 日

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月度采购资金需求计划

ST-D12-0001-F05

编号： WZZJ _NN_YY_RR 第 页，共 页 西安 本部 备注 要求入序号 品名 型号规格 验收标准 供应商 库日期 数量 单价 金额 数量 单价 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 本部合计金额： 西安合计金额： 批准： 供应部部长审核： 财务部签章 ： 编制： 年 月 日

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验收入库单

ST-D12-0001-F06

编号：YSRK (H/X/Z)99_NN_YY_RR 第 页，共 页 填单说明：本单一式四份，供应部、财务部、原材料库房、采购员各存一份 月度供应计划编号 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 品名 型号规格 供应商 合同号 物料编码 入库 数量 单价 金额 备注 合计金额： 检验 保管员 采购员 入库日期 财务签章： 审批： 填单： 日期： 年 月 日