集团公司战略地图

华美集团有限公司

战略地图

恒信管理顾问有限公司 深圳华盈SHENZHEN C BHANDSUN MANAGEMENT CONSULTING CO.，LTD.

目 录

第一部分………………………………………………………………………………………………战略地图 第二部分………………………………………………………………………………………………战略主题 第三部分…………………………………………………………………………………………战略主题识别 第四部分………………………………………………………………………………………KPI分解路径图 第五部分………………………………………………………………………………………………KPI词典 第六部分………………………………………………………………………………………………CPI词典

第一部分 战略地图

华美集团战略地图华美集团战略地图

利润增加 降低成本 销售增长 财务

顾客

板材棒材销售 内部

信息化管理 提升采购管理 质量控制 体系建设 加快工程 建设进度 生产管理 平台建设 制度完善 融资管理 品牌塑造 文化整合 费用控制 顾客满意度 加强分公司管理 学习与创新 激励机制建立 绩效管理推进 团队管理 第二部分 战略主题说明 板块 战略主题 实现集团利润增长的既定目标。 利润增加 战略主题说明 实现集团销售收入增长的既定目标。 财务 降低成本 控制各项费用，降低各生产部门的物料成本。 销售增长 加大棒材的销售力度，完成公司下达的各项销售目标和利润目标。 板材棒材销售 顾客 完善售后服务工作和进行内部流程的优化，提升内外客户的满意度。 顾客满意度 加强分公司管理 内部 提升采购管理 加强分公司（生产部）资源支持与管控力度，确保达成各生产部门对集团的利润贡献 。 选择合格原材料供应商，保证原料采购按时、按质、按量交付，为产品有组织地进入市场提供支持。 信息化管理 制度完善 加大力度建设、规范集团的信息化管理，确保数据提供的及时性、准确性。 加快制定适应华美集团管理的企业制度，确保制度体系的可操作性并使运行制度不断完善，为企业管理提供制度保障。 建立企业融资机制，充分有效地利用好银企之间的合作关系，加大银行对公司的信誉授信范畴 。 提高财务预算管理，加大费用控制力度，实现降本增效，提高企业效益 。 融资管理 费用控制 品牌塑造 塑造华美 “人文、生态、科技、诚信” 的品牌形象，提高企业品牌知名度和美誉度，延伸品牌内涵，纵深发展品牌价值。 推动以人为本的产品文化和企业文化建设，使之融为一体，通过产品文化和企业文化的有机整合，打造提升企业品牌，推动企业快速度建设和高质量发展。 建立多品种、多规格、多机型的生产组织、生产计划编制、质量管理、设备管理等具有专业化管理的多个平台，保障现有以及新建生产线产能、质量、成本。 加快工业园整体建设和配套设施建设，尽快转化为生产力，形成公司新的利润增长点。 为了加大产品质量控制力度，建立集团质量保证体系，强化华美品牌。 文化整合 生产管理 平台建设 加快工程 建设进度 质量控制 体系建设 激励机制建立 学习与成长 绩效管理推进 团队管理 建立新型的分配机制，通过经济杠杆来挖掘员工潜能，使员工贡献与分配达到最大化的匹配程度。 公司将全面导入KPI体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。坚持和完善“目标计划管理”，试行内部合同管理，坚持月度经营分析例会制度，将工作责任与压力层层传递到每一名员工。提高人均绩效 。 加强员工培训，调整知识结构 ，提高业务素质，用事业的成就感吸引和留住人才 。

第三部分 战略主题识别

集团总部 集团分子公司 市场技术部 总经办 企划质控管理部 工业园指挥部 华源机械 华美圣科 华美运输 华美商务 华海机械 棒材厂 板材厂 华青盛业 战 略 主 题 利润增加 降低成本 销售增长 采购部 销售部 财务中心 人事部 生产安全管理部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 板材棒材销 售 顾 客 满意度 加强分公司管理 提升采购管 理 信息化 管 理 制度完善 融资管理 费用控制 品牌塑造 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 集团分子公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 集团总部 战 略 主 题 采购部 销售部 财务中心 人事部 生产安全管理部 市场技术部 总经办 企划质控管理部 工业园指挥部 华源机械 华美圣科 华美运输 华美商务 华海机械 棒材厂 板材厂 华青盛业 文化整合 生产管理 平台建设 √ √ √ √ √ √ √ 加快工程 建设进度 质量控制 体系建设 激励机制建 立 绩效管理推 进 团队管理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

工业园总/副总指挥

成本控制

投资控制部

项目议标率 项目验收合格率 应收账款周转天数

华源机械综合部

华源机械总/副总经理

成本控制

产品成材率

华源机械生产部

已销产品质量不合格损失金额 因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额

产品返工而发生的费用

板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标

降低

成

务

本

华源圣科生产部

财

华海机械总/副总经理

华源机械总/副总经理

发生订单客户的数量 销售收入计划完成率

华源机械经营部 集团财务中心

开发有效客户 实际销售收入占计划销售收入的比率 签订销售合同，有销售额产生新增客户数量

综合管理部

新产品上市推迟月数

新产品未按计划日期上市而推迟的周数

华美圣科质管部 华海机构经营部

每年至少推出一个新产品

实际销售金额占计划销售金额的比率

财 务

销售增长

订单达成的新增客户

华美圣科总/副总经理

每年至少推出一个新产品数量

销售计划达成率

集团企划质控管理部

网络发生故障被投诉的次数

集团销售部 集团财务部

顾客满意度 财务分析报告出现错误的项数

招聘需求满足率 市场调研报告是否及时提交

集团市场技术部

市场调研报告不满意的人次数

车辆使用不满意被投诉的次数

集团总经办

公文资料管理影响办事效率的次数 企业经营计划编制是否按时完成

集团人力资源部

顾客

顾客满意度

集团总部企划质管部

内部

质量控制体系建设

棒材厂 板材厂彩图车间

产品合格率 产品合格率 外审一般不符合项 客户因质量因素投诉的吨次数

质量体系认证是否按时获得通过

质量整改事项完成率 网络数据发生不安全的次数

内部

信息化管理

集团总部企划质管部

硬件、软件信息化推进计划达成率

华青盛业综合部

学习与创新

激励机制建立

培训计划完成率

板材厂彩图车间

培训考试合格率 培训计划完成率 员工培训考试达标率

华美集团各单位KPI词典

工业园指挥部KPI辞典 所属部门 工业园总指挥、副总指挥 工业园总指挥、副总指挥 序指标名称 号 工程项目计划完成率 定义 目的 计算公式 实际完成考核期内的项目数/考核期内计划的项目数×100% 考核期已议标的项目个数/考核期应议标的项目个数×100% 极性 信息提供者 统计战略战略单位 板块 主题 加快工程％ 内部 建设进度 降低 成本 说明 1 工程项目计划完成程度 完成项目计划 越高综合管理部 越好 2 项目议标率 预算金额超过10万元的规划设计、土建、设备采购、降低项目成本 设备安装的项目应议标 越高投资控制部 越好 % 财务 工业园总指挥、副总指挥 3 现场签证不合规次数 现场签证原因合理、程序合规 保证现场签证合理性 数据统计 越少投资控制部 越好 每次签证要有原因分析报告，并报投加快资控制部、指挥部工程次 内部 工程助理、监理、建设常务副总指挥审批进度 同意，签证内容要与签证原因相符 降低 成本 工业园总指挥、副总指挥 4 项目验收不合格而返工的预算外支出金额 项目质量要有保证，不得返工 提高项目验收合格率 数据统计 越少投资控制部 越好 元 财务 工业园总指挥、副总指挥 5 施工安全事故发生的次数 安全事故发生的次数 杜绝、减少安全事故发生的发数据统计 生 越少集团生产安越好 全管理部 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发来自平衡生，有损失的1万POP计分元以内一次算一（对次 卡的次，超过1万元的战略补充按每1万元算1次的补要素 的比例折算次数，充） 即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 ％ 内部 费用 控制 工业园总指挥、副总指挥 6 工程项目预算执行率 提高预算控制项目预算执行率 能力 项目实际决算金额/项目预算金额×100% 越低投资控制部 越好 综合管理部 1 因报建不到位影响决策或项目进度的次数 培训计划完成率 培训考试合格率 员工流失率 招聘需求满足率 行政后勤管理不满意被投诉的次数 因工作不力影响融资活动的次数 财务分析报告出现错误的项因报建信息不准确或不及时反馈影响决策的次数或报建不及时或手续不全影响项目进度的次数 培训计划完成程度 员工参加培训考试达标人数所占比例 考核期内员工的流失率 考核期内满足招聘需求的程度 行政后勤管理不满意被投诉的次数 杜绝因报建工作对决策和项目的影响 数据统计 工业园指挥越少部领导和工越好 程管理部 加快工程次 内部 建设进度 激励学习％ 机制 创新 建立 激励只有进行了培训考学习％ 机制试的培训才进行此创新 建立 项考核. % 学习团队（被动流失的除创新 管理 外） 顾客顾客 满意度 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 3 完成培训计划 4 提高培训合格率 保持员工队伍稳定 5 实际完成考核期内的培训项目数/考核期内计划的项目数×100% 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 主动离职的员工人数/实际在编的员工人数×100% 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数×100% 越高集团人力资越好 源部 越大集团人力资越好 源部 越小集团人力资越好 源部 越大集团人力资越好 源管理部 7 提高招聘效率 % 综合管理部 8 考核行政后勤管理的满意程度 数据统计 越少公司领导 越好 顾客次 顾客 满意度 计划财务部 1 因工作不力影响保证融资的效融资活动的次数 率 数据统计 越少集团财务中越好 心 次 内部 融资 管理 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料 计划财务部 2 财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 数据统计 越少集团财务中越好 心 顾客项 顾客 满意度 数 计划财务部 3 财务分析报告提交延迟的天数 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少集团财务中越好 心 顾客天 顾客 满意度 加强分公次 顾客 司管理 计划财务部 4 内外部审内外部审计发现计发现问问题的项数 题的项数 辅助设备采购致使项目延迟的天次数 外协项目进度计划完成率 违反招投标程序的次数 生产辅料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数 辅助设备采购不及时或者设备质量问题致使项目延迟的天数 外协项目进度计划完成程度 保证财务数据数据统计 的准确性、合规 提高设备采购的及时性并确保设备的质量 完成外协工作计划 越少集团财务中越好 心 外协部 1 数据统计 顾客越少综合管理部 天次 顾客 满意越好 度 越高综合管理部 越好 （因主观因素） 外协部 2 实际完成考核期内外协项目数/考核期内计划项数×100% 外协部 3 没有依照招投标遵守招投标程程序进行的次数 序 数据统计 越少综合管理部 越好 加快工程％ 内部 建设进度 加强分公次 顾客 司管理 外协部 4 生产辅料采购不及时或质量不达标导致停工待料的时间数 确保采购及时质量合格 数据统计 顾客越少综合管理部 小时 顾客 满意越好 度 工程管理部 1 工程项目计划完成率 工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额 工程项目预算执行率 安全隐患整改完成率 工程项目计划完成程度 完成项目计划 实际完成考核期内的项目数/考核期内计划的项目数×100% 越高综合管理部 越好 加快工程％ 内部 建设进度 工程管理部 2 验收没有通过而提高工程项目返工所发生费用 的质量 数据统计 越少投资控制部 越好 元 财务 降低 成本 工程管理部 3 提高预算控制项目预算执行率 能力 项目实际决算金额/项目预算金额×100% 越低投资控制部 越好 ％ 内部 平衡计分％ 卡的补充要素 费用 控制 工程管理部 4 集团安委会发现安全隐患整改完成程度 实际整改项数/集团减少安全隐患，安委会发现的应整杜绝安全事故改安全隐患项数发生 *100% 越高集团生产安越好 全管理部 工程管理部 5 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生数据统计 的发生 越少集团生产安越好 全管理部 来自POP（对 战略的补充） 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致来自残或死亡不得发平衡POP生，有损失的1万计分（对元以内一次算一次 卡的战略次，超过1万元的补充的补按每1万元算1次要素 充） 的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 投资控制部 1 项目预决预决算的符合程算偏差率 度 工程设计变更审核和现场签证审核与程序不符的次数 工程量清单编制不及时影响招投标次数 按规定程序对工程设计变更审核和现场签证审核过程进行管理 减少的预决算不合理 提高工程设计变更审核和现场签证审核的合理性 (项目预算金额-项目决算金额)/项目预算金额×100% 越少综合管理部 越好 % 内部 费用 控制 投资控制部 2 数据统计 越少综合管理部 越好 加强分公次 顾客 司管理 加强分公次 顾客 司管理 投资控制部 3 工程量清单编制要及时 保证工程量清单编制及时 数据统计 越少综合管理部 越好 设备工艺部 因前期沟通和审核不力1 导致设计变更或签证次数 根据工作需要，主动与设计院沟通促进与设计院我方需要，反映情的沟通，提高图数据统计 况、更正院方的认纸质量 识等。 沟通记录、越少上级领导、越好 投资控制部 加快工程次 内部 建设进度 设备工艺部 2 设备工艺部 3 设备工艺部 4 设备工艺部 5 设备工艺部 6 按合同或计划进度要求，工业园工程所需图纸实际图纸设计完成的进度与要进度 求进度的对比。（因本部不可控情况影响的除外） 按合同或公司要求，对生产线进行生产线验内部或正式验收，收质量 评估其所达到的质量水平。 为设计方案、制作方案而提供的关于市场需求、技术技术信息发展、竞争对手技提供的充术、原料供应、生分性 产组织等方面，是否充分、完整、及时地提供了。 生产线建针对具体实施中设改进建的问题，提出生产议充分及线建设改进建议时性 的情况。 按指挥部工作计生产线工划，生产线实际用期达成率 工期与计划工期之间的比值。 设备安装质量 实际完成时间/计划按计划完成图完成时间 纸，促进提高工排除被考者不可控作效率。 因素的影响时间 ∑（实际质量标准/促进在工作过要求质量标准）＊权程中把握好生重 产线设计、调试细小质量问题、潜在质量。 质量问题个数 越高投资控制部 越好 % 加快工程内部 建设进度 越高越好项目组、使/越用单位 少越好 % 加快工程内部 建设进度 从信息方面，促进方案设计、制作得更正确、更完善。 发现方案中未采用信息的个数； 或按等级判断信息提供的充分性。 越高综合部 越好 加快工程个 内部 建设进度 使生产线建设得更加符合现实环境和现实需求。 促进生产线建设按计划完成工作。 分类、分等级进行判越高项目组、使断打分 越好 用单位 生产线实际用工期/计划用工期排除被考者不可控因素的影响时间 越高指挥部及下越好 游部门 加快工程分 内部 建设进度 加快工程% 内部 建设进度 % 加快内部 工程建设 设备工艺部 7 按合同或公司要促进在工作过程∑（实际质量标准/越高项目组、使求，对生产线设备中按质量要求严要求质量标准）＊权越好/用单位 安装质量进行内格撑握好生产线重细小质量问题、潜越少部或正式验收，评设备安装工作。 在质量问题个数 估其所达到的质量水平。 为开工生产准备生产准备的员工，经考试、人员考核试用后，占该类全合格率 部准备人员的比率。 按计划时间试车、因准备不试生产，但由于准充分影响备不充分而停止、试车、试推后，或具潜在问生产次数 题，统计这些影响次数。 生产线提交正式技术规程生产，所需要的操及作业文作手册、作业流件完备率 程、必要管理制度等的完善情况。 越好 进度 生产准备部 1 促进招聘及培训工作到位。 合格人员数/全部准备人员数×100% 越高综合管理部 越好 % 加快工程内部 建设进度 生产准备部 2 促进全面做好次数统计，并考虑影越低工作，力保一次响因素的重要程度，综合管理部 越好 试车成功。 作为权重 根据需求，按同等重要同样权重统计： 越高已有规章制度数/需综合管理部 越好 求（计划）的规章制度数×100% 加快工程次 内部 建设进度 质量控制内部 体系建设 生产准备部

3 为正式生产提供较全面的规章制度保证。 % 华源机械KPI辞典 所属部门 序指标名称 号 净资产收益率 资产保值增值率 项目预算执行率 培训计划完成率 员工培训考试达标率 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 员工流失率 定义 税前利润总额与所有者权益的比率 所有者权益期末总额与期初总额的比率 项目实际决算金额与项目预算金额之比 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 员工参加培训考试达标人数所占比例 考核期内满足招聘需求的程度 行政管理不满意投诉次数 考核期内员工的流失率 目的 衡量企业的获利能力 衡量所有制权益是否受到损失 提高预算控制能力 全面提升集团员工的素质 提高培训合格率 计算公式 考核期税前利润总额/考核期平均所有者权益×100% 所有者权益期末总额/所有者权益期初总额×100% 项目实际决算金额/项目预算金额×100% 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数×100% 数据统计 主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100% 极性 信息提供者 越高集团财务中越好 心 越高集团财务中越好 心 越低集团财务中越好 心 越高企划质控部 越好 越大集团人力资越好 源部 越大集团人力资越好 源部 越少公司领导 越好 越小集团人力资越好 源部 统计战略战略单位 板块 主题 ％ 财务 利润增加 利润增加 费用控制 说明 总经理、1 副总经理 总经理、2 副总经理 总经理、3 副总经理 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 ％ 财务 ％ 内部 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准 1 % 激励学习机制创新 建立 激励学习机制创新 建立 顾客顾客 满意度 2 % 3 提高招聘效率 % 4 提高服务质量 保持员工队伍稳定 顾客次 顾客 满意度 % 学习团队创新 管理 （被动流失的除外） 5 综合管理部 6 综合管理部 7 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告提交延迟的天数 项目预算执行率 项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数 质量管理体系完成延迟的天数 外部销售收入计划完成率 发生订单客户的数量 营业毛利财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 数据统计 越少集团财务中越好 心 顾客项 顾客 满意度 顾客天 顾客 满意度 ％ 内部 费用控制 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料 财务分析报告提交延迟的天数 项目实际决算金额与项目预算金额之比 项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数 保证财务分析报告的及时性 提高预算控制能力 数据统计 项目实际决算金额/项目预算金额×100% 越少集团财务中越好 心 越低综合管理部 越好 技术部 1 技术部 2 提高项目设计及采购的质量 数据统计 越少综合管理部 越好 顾客次 顾客 满意度 技术部 3 质量管理体系完成的时间 开发外部客户，并与外部客户交易发生的销售收入 与公司发生交易产生销售额的公司的数量 提高销价，增大 经营部 经营部 1 为了提高产品品质，尽快完成数据统计 质量管理体系的建设 考核期实际外部销提升与外部客售收入/考核期计划户的交易额 外部销售收入×100% 开发有效客户 提高销价 数据统计 越少综合管理部 越好 质量控制天 内部 体系建设 % 财务 利润增加 销售增长 越高综合管理部 越好 越多综合管理部 越好 2 3 个 财务 % 考核期营业毛利/考核越高综合管理部 财务 利润经营部 经营部 生产部 率 盈利空间 保证集团资金链安全及降低资金成本 提高产品生产效率 确保交期和产量 期营业收入×100% 越好 增加 降低成本 降低成本 4 1 应收账款周转越应收账款快，资金成本越周转天数 低 产品返工产品经检测不合而发生的格被返工的而发费用 生的费用 生产计划完成率 客户投诉次数 产品检验合格率 按计划完成生产任务的程度 考核期天数÷（考核越小期营业收入÷考核综合部 越好 期平均欠款余额） 数据统计 越小综合管理部 越好 天 财务 产品返工而发生的一切相关费用 元 财务 生产部 2 实际产量（值）/计越大综合管理部 划产量（值） 越好 越小综合管理部 越好 越高综合管理部 越好 生产部 3 客户因使用质量提高产品质量，不合格产品的产数据统计 确保客户满意 品而发生的投诉 合格产品在总产品数中的比值 提高产品质量水平 合格产品吨数/产品检验总吨数×100% 生产部 4 生产部 5 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生数据统计 的发生 越少综合管理部 越好 顾客％ 内部 满意度 顾客次 内部 满意度 质量控制％ 内部 体系建设 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发来自平衡生，有损失的1万POP计分元以内一次算一（对次 卡的次，超过1万元的战略补充按每1万元算1次的补要素 的比例折算次数，充） 即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 生产部 6 安全隐患发现的次数 产品成材率 已销产品质量不合格损失金额 发现安全隐患的项数 减少安全隐患，杜绝安全事故数据统计 发生 减少物料的损耗 成品产出量/原材料消耗量×100% 越少集团生产安越好 全管理部 生产部 7 原材料消耗与成品之间的比率 已销产品质量不合格损失金额 越高综合部 越好 越小综合部 越好 来自POP（对战略的补充） 降低％ 财务 成本 平衡计分次 卡的补充要素 元 财务 降低成本 生产部

8 保证产品质量，数据统计 确保客户满意 华美圣科KPI辞典 所属部门 序指标名称 号 销售收入计划完成率 订单达成的新增客户数量 利润计划完成率 新产品上市推迟月数 培训计划完成率 员工培训考试达标率 招聘需求满足率 定义 实际销售收入占计划销售收入的比率 目的 计算公式 极性 信息提供者 越大集团财务中越好 心 越多综合管理部 越好 越高综合管理部 越好 越少综合管理部 越好 统计战略战略单位 板块 主题 % 财务 销售增长 销售增长 利润增加 销售增长 新增客户：以前从无订单的客户，或间隔1年以上又重新发生交易的客户 新产品上市前要有计划，并明确上市时间，计划要经董事会审核批准 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准 说明 总经理/1 副总经理 总经理/2 副总经理 总经理/3 副总经理 总经理/4 副总经理 开拓市场，实现实际销售收入÷计销售增长 划销售收入×100% 签订销售合同，有加强销售渠道销售额产生的新建设，大力开拓数据统计 增客户数量 市场 利润计划完成程度 新产品未按计划日期上市而推迟的周数 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 员工参加培训考试达标人数所占比例 考核期内满足招聘需求的程度 保证目标利润的实现 保证新产品按计划日期上市 实际利润/计划利润×100% 个 财务 % 财务 数据统计 月 财务 综合管理部 综合管理部 综合管理部 1 全面提升集团员工的素质 提高培训合格率 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数×100% 越高企划质控部 越好 越大人力资源部 越好 越大人力资源部 越好 % 激励学习机制创新 建立 激励学习机制创新 建立 顾客顾客 满意度 2 % 3 提高招聘效率 % 综合管理部 综合管理部 4 行政管理不满意投诉次数 员工流失率 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告提交延迟的天数 行政管理不满意投诉次数 考核期内员工的流失率 提交的财务分析报告出现错误的项数 提高服务质量 数据统计 主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100% 越少公司领导 越好 越小集团人力资越好 源管理部 次 顾客 顾客满意度 5 保持员工队伍稳定 % 学习团队创新 管理 综合管理部 6 保证财务数据的准确性 数据统计 越少集团财务中越好 心 顾客项 顾客 满意度 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料 综合管理部 7 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少集团财务中越好 心 顾客天 顾客 满意度 综合管理部 8 劳动合同管理不达标的项数 劳动合同管理不达标的项数 从劳动合同方面，杜绝劳动纠数据统计 纷，把握员工动态 公司总经理越少和综合管理越好 部 项 学习团队创新 管理 生产部 1 原料采购不达标次数 原料采购不及时或者质量不符合公司要求而发生的不达标次数 保证采购质量 数据统计 公司总经理越少和综合管理越好 部 提升次 内部 采购管理 劳动合同管理不达标包括未按时签合同、合同条款存在纠纷隐患、没有及时向员工宣传公司用工政策、因合同原因造成劳动纠纷和人员流失 原料采购不达标包括采购不及时性、原材料不合格、未遵循比价议价程序、未按时对供应商进行评估 生产部 2 生产部 3 生产工艺或产品配方泄密的次数 因设备、设施管理或操作不善导致停产的小时数 没有很好的贯彻执行公司保密制保证生产工艺度，致使生产工艺或产品配方不或产品配方发生泄密 泄密的次数 数据统计 公司总经理越少和综合管理越好 部 次 内部 制度建设 因设备、设施管理保证设备、设施或操作不善导致数据统计 管理无失误 停产的小时数 生产越少管理综合管理部 小时 内部 越好 平台建设 生产部 4 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生数据统计 的发生 越少综合管理部 越好 平衡计分次 卡的补充要素 来自POP（对战略的补充） 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 生产部 5 因设备设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额 因设备、设施管理或操作不善发生规范设备、设施数据统计 的维修费或损失管理或操作 金额 越少综合管理部 越好 元 财务 降低成本 生产部 6 因部门原因导致产因部门原因导致品质量不产品质量不合格合格损失损失的金额 的金额 部门卫生不达标的 项数 部门卫生部门卫生不达标不达标的的次数 次数 保证产品生产的合格率 数据统计 越少综合管理部 越好 元 财务 降低成本 生产部 7 部门卫生要达GMP要求 数据统计 越少综合管理部 越好 质量管理部 1 部门卫生要达GMP要求 数据统计 越少综合管理部 越好 公司总经理越少和综合管理越好 部 质量控制项 内部 体系建设 质量控制项 内部 体系建设 次 内部 制度建设 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 质量管理部 2 没有很好的贯彻产品配方执行公司保密制保证产品配方泄密的次度，致使产品配方不泄密 数 发生泄密的次数 数据统计 质量管理部 3 安全消防安全消防事故发事故发生生的次数 的次数 杜绝、减少安全消防事故发生数据统计 的发生 越少综合管理部 越好 平衡计分次 卡的补充要素 来自POP（对战略的补充） 质量管理部 4 因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额 因设备、设施管理或操作不善发生规范设备、设施数据统计 的维修费或损失管理或操作 金额 保证小样的合格率和制作效率 保证产品结构的调整 越少综合管理部 越好 元 财务 降低成本 质量管理部 质量管理部 市场部 5 6 1 因小样不合格导小样不合致产品质量不合格的损失格或小样重复制金额 作的损失金额 每年至少每年至少推出一推出一个个新产品 新产品 销售收入实际销售收入占计划完成计划销售收入的率 比率 销售资金当期应收回货款回笼率 的回笼情况 售后服务售后服务投诉的投诉的次次数 数 客户档案资料管理及时收集客户档不达标的案资料 个数 数据统计 越少综合管理部 越好 越多综合管理部 越好 越大综合管理部 越好 元 财务 降低成本 销售增长 利润增加 数据统计 个 财务 开拓市场，实现实际销售收入÷计销售增长 划销售收入×100% 按时足额回收当期实际货款回笼货款，保证资金金额/当期应回笼货安全 款金额×100% 提高售后服务水平 % 财务 当期实际货款回笼金额不含预收账款，当期应回笼货款金额包括前期未收回的老欠款 客户档案资料管理不达标包括未按时收集整理客户档案资料，客户档案资料不全、客户档案资料丢失或毁坏 市场部 2 100% 综合管理部 % 财务 利润增加 市场部 3 数据统计 越少综合管理部 越好 客户次 客户 满意度 市场部 4 保证客户档案资料的完整 数据统计 越少综合管理部 越好 个 内部 管理信息

华美运输KPI辞典 所属部门 序指标名称 号 1 毛利计划完成率 定义 毛利计划完成程度 目的 提高销售增长和销售毛利 按时统计并进行提交 保证司机队伍的稳定 计算公式 考核期营业毛利/考核期营业收入×100% 数据统计 极性 信息提供者 越大综合管理部 越好 越小综合管理部 越好 越小集团人力资越好 源管理部 越大综合管理部 越好 越少综合管理部 越好 越少综合管理部 越好 越小综合管理部 越好 越高集团人力资越好 源部 统计战略战略单位 板块 主题 % 财务 利润增加 说明 业务部 业务部 2 统计信息不及时影统计信息不及时响会计核延迟的天数 算的天数 司机流失率 毛利率 司机违规驾驶被处罚的次数 设备、货物发生安全事故损失的金额 考核期内司机的流失率 控制营业成本，提高毛利空间 司机违规驾驶被处罚的次数 设备、货物发生安全事故损失的金额 顾客天 顾客 满意度 ％ 学习团队创新 管理 利润增加 制度建设 业务部 3 业务部 4 业务部 5 考核期主动离职的司机人数/考核期司机定员×100% 考核期营业毛利/考控制营业成本，核期营业收入×提高毛利空间 100% 提高司机安全意识，加强安全数据统计 教育与管理 加强设备、货物数据统计 的安全管理 保证集团资金链安全及降低资金成本 全面提升集团员工的素质 考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期平均欠款余额） 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% ％ 财务 次 内部 设备、货物因不可抗力的因素导致损失发生的不予考核 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核 业务部 6 降低元 财务 成本 降低成本 业务部 综合管理部 7 1 应收账款周转越应收账款快，资金成本越周转天数 低 当期实际完成的培训计划培训项目数占当完成率 期计划培训项目天 财务 % 激励学习机制创新 建立 数的比例 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 2 员工培训考试达标率 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 员工流失率 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告提交延迟的天数 利润计划达成率 净资产收益率 员工参加培训考试达标人数所占比例 考核期内满足招聘需求的程度 行政管理不满意投诉次数 考核期内员工的流失率 财务分析报告出现错误的项数 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数×100% 数据统计 主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100% 数据统计 越大集团人力资越好 源部 越大集团人力资越好 源部 越少公司领导 越好 越小集团人力资越好 源部 越少集团财务中越好 心 % 激励学习机制创新 建立 顾客顾客 满意度 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准 3 提高招聘效率 % 4 提高服务质量 保持员工队伍稳定 保证财务数据的准确性 顾客次 顾客 满意度 % 学习团队创新 管理 （被动流失的除外） 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料 5 6 顾客项 顾客 满意度 顾客天 顾客 满意度 % 财务 利润增加 利润增加 降低成本 综合管理部 总经理 总经理 7 财务分析报告提交延迟的天数 税前利润计划完成程度 净资产收益率 保证财务分析报告的及时性 保证目标利润的实现 公司股东投资获利能力 保证集团资金链安全及降低资金成本 数据统计 税前实际利润/税前计划利润×100% 考核期税前实际利润/考核期净资产平均余额×100% 考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期平均欠款余额） 越少集团财务中越好 心 越高集团财务中越好 心 越高集团财务中越好 心 越小集团财务中越好 心 1 2 ％ 财务 总经理 3 应收账款周转越应收账款快，资金成本越周转天数 低 天 财务 总经理 4 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生数据统计 的发生 越少集团生产安越好 全管理部 平衡计分次 卡的补充要素 来自POP（对战略的补充） 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推

华美商务KPI辞典 所属部门 序指标名称 号 集团内部服务质量满意度 利润计划完成率 定义 集团员工对商务公司各项服务的满意程度 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计战略战略单位 板块 主题 顾客顾客 满意度 财务 平衡计分卡的补充要素 利润增加 来自POP（对战略的补充） 说明 集团总经办负责满意度调查表的设计、分发、回收、统计 总经理/1 副总经理 总经理/2 副总经理 提高服务质量 数据统计 越高集团总经办 越好 越大财务中心 越好 % 当期实际利润总额/内部业务保本经内降成本费用，当期计划利润总额营，开拓外部业务 外拓业务 ×100% % 总经理/3 副总经理 是否发生食物中毒事件 是否发生食物中毒事件 杜绝食物中毒 数据统计 越是集团总经办 越好 总经理/4 副总经理 集团安全保卫不达标次数 集团安全保卫不达标次数 杜绝厂内安全保卫，维护厂内数据统计 秩序 越少集团生产安越好 全管理部 加强分公次 顾客 司管理 集团安全保卫不达标包括集团内财产失窃；外来人员进厂滋事，接到通知或发现情况后未能积极主动采取有效措施，未能阻止外来人员进厂滋事；外来人员入厂造成厂内员工受伤的；厂内公共区域发生火灾 的 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 1 培训计划完成率 员工培训考试达标率 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 员工流失率 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告提交延迟的天数 部门向集团各单位和员工服务的满意度 2 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 员工参加培训考试达标人数所占比例 考核期内满足招聘需求的程度 行政管理不满意投诉次数 考核期内员工的流失率 提交的财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告提交延迟的天数 全面提升集团员工的素质 提高培训合格率 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数×100% 数据统计 主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100% 越高集团人力资越好 源部 越大集团人力资越好 源部 越大集团人力资越好 源部 越少公司领导 越好 越小集团人力资越好 源管理部 % 激励学习机制创新 建立 激励学习机制创新 建立 顾客顾客 满意度 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准 % 3 提高招聘效率 % 4 提高服务质量 顾客次 顾客 满意度 % 学习团队创新 管理 5 保持员工队伍稳定 员工因工作表现不佳、工作技能低等原因被公司辞退的不予计算 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料 综合管理部 6 保证财务数据的准确性 数据统计 越少集团财务中越好 心 顾客项 顾客 满意度 顾客天 顾客 满意度 顾客顾客 满意度 综合管理部 7 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少集团财务中越好 心 综合管理部 8 集团员工对商务公司综合部各项提高服务质量 服务的满意程度 数据统计 越高集团总经办 越好 % 集团总经办负责满意度调查表，并组织调查 餐饮部 1 餐饮部 2 餐饮部 3 营业毛利计划完成率 部门向集团各单位和员工服务的满意度 部门其他方面不到位被处罚或投诉的次数 是否发生食物中毒事件 营业毛利计划完成率 部门向集团各单位和员工服务的满意度 餐饮毛利计划完成程度 保证利润增长 当期实际餐饮毛利/当期计划餐饮毛利×100% 越大综合管理部 越好 % 财务 利润增加 集团员工对商务公司综合部各项提高服务质量 服务的满意程度 部门其他方面不到位被集团或外单位处罚或投诉的次数 数据统计 越高集团总经办 越好 % 顾客顾客 满意度 集团总经办负责满意度调查表，并组织调查 全面提升部门管理水平 数据统计 公司总经理越少和集团相关越好 职能部门 次 内部 制度建设 来自POP（对战略的补充） 降低成本 餐饮部 4 是否发生食物中毒事件 杜绝食物中毒 数据统计 越是集团总经办 越好 平衡计分卡的补充要素 财务 物业部 1 餐饮毛利计划完成程度 保证利润增长 当期实际餐饮毛利/当期计划餐饮毛利×100% 越大综合管理部 越好 % 物业部 2 集团员工对商务公司综合部各项提高服务质量 服务的满意程度 数据统计 越高集团总经办 越好 % 顾客顾客 满意度 集团总经办负责满意度调查表，并组织调查 物业部 3 集团安全保卫不达标次数 集团安全保卫不达标次数 杜绝厂内安全保卫，维护厂内数据统计 秩序 越少综合管理部 越好 加强分公次 顾客 司管理 集团安全保卫不达标包括集团内财产失窃；外来人员进厂滋事，接到通知或发现情况后未能积极主动采取有效措施，未能阻止外来人员进厂滋事；外来人员入厂造成厂内员工受伤的；厂内公共区域发生火灾 的

华海机械KPI辞典 所属部门 华海机械总经理 华海机械总经理 华海机械总经理 序指标名称 号 1 2 利润计划达成率 定义 目的 保证目标利润的实现 保证集团资金链安全及降低资金成本 衡量企业的获利能力 计算公式 税前实际利润/税前计划利润×100% 考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期平均欠款余额） 考核期税前利润总额/考核期平均所有者权益×100% 极性 信息提供者 越高集团财务中越好 心 越小集团财务中越好 心 越高集团财务中越好 心 统计统计战略单位 单位 板块 % 财务 利润增加 降低成本 利润增加 说明 3 税前利润计划完成程度 应收账款周转越应收账款快，资金成本越周转天数 低 税前利润总额与净资产收所有者权益的比益率 率 天 财务 ％ 财务 华海机械总经理 4 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生数据统计 的发生 越少集团生产安越好 全管理部 平衡计分次 卡的补充要素 来自POP（对战略的补充） 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核 综合管理部 1 培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 越高集团人力资越好 源部 % 激励学习机制创新 建立 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 2 员工培训考试达标率 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 员工流失率 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告提交延迟的天数 销售计划达成率 毛利计划完成率 员工参加培训考试达标人数所占比例 考核期内满足招聘需求的程度 行政管理不满意投诉次数 考核期内员工的流失率 提交的财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告提交延迟的天数 实际销售金额占计划销售金额的比率 毛利计划完成程度 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数×100% 数据统计 主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100% 越大集团人力资越好 源部 越大集团人力资越好 源部 越少公司领导 越好 越小集团人力资越好 源管理部 % 激励学习机制创新 建立 顾客顾客 满意度 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准 3 提高招聘效率 % 4 提高服务质量 顾客次 顾客 满意度 % 学习团队创新 管理 5 保持员工队伍稳定 员工因工作表现不佳、工作技能低等原因被公司辞退的不予计算 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料 综合管理部 6 保证财务数据的准确性 数据统计 越少集团财务中越好 心 顾客项 顾客 满意度 顾客天 顾客 满意度 财务 销售增长 利润增加 降低成本 综合管理部 7 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少集团财务中越好 心 越大综合管理部 越好 越大综合管理部 越好 越小综合管理部 越好 经营部 1 提高销售增长 提高销售增长和销售毛利 保证集团资金链安全及降低资金成本 实际销售金额÷计划销售金额×100% 考核期营业毛利/考核期营业收入×100% 考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期平均欠款余额） 经营部 2 % 财务 经营部 3 应收账款周转越应收账款快，资金成本越周转天数 低 天 财务 经营部 4 因部门下单失误造成的金额损失 产品检验合格率 质量事故损失的金额 生产计划完成率 产品成材率 吨钢水、电、辅料消耗金额 加强部门管理，因部门下单失误杜绝因工作失数据统计 造成的金额损失 误造成的金额损失 合格产品在总产品数中的比值 提高产品质量水平 合格产品吨数/产品检验总吨数 越少综合管理部越好 /生产部 元 财务 降低成本 生产部 1 越高综合管理部 越好 ％ 生产部 2 质量事故损失的金额 保证产品质量,降低成本 ∑质量事故损失的金额 越小综合管理部 越好 元 生产部 3 实际产量占计划产量的比率 原材料消耗与成品之间的比率 吨钢水、电、辅料消耗金额 保证交货期 减少物料的损耗 控制单位生产成本 实际产量÷计划产量×100% 成品产出量/原材料消耗量×100% 数据统计 越大综合管理部 越好 越高综合部 越好 越低综合部 越好 ％ 生产部 生产部 4 5 ％ 元 生产部 6 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生数据统计 的发生 越少综合管理部 越好 次 质量控制内部 体系建设 因产品返工发生的降低一切费用和客户因财务 成本 产品质量的投诉而引发的费用 生产管理内部 平台建设 降低财务 成本 水、电按不变价计降低财务 算，其他按实际计成本 算 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定来自范围内，重伤或致平衡POP残或死亡不得发计分（对生，有损失的1000卡的战略元以内一次算一补充的补次，超过1000元的要素 充） 按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 生产部 7 设备发生故障影响生产的小时数 设备维护不达标次数 生产辅料采购不达标次数 设备维护不达标次数 生产工艺不合格被投诉的项数 设备发生故障影保证正常生产 响生产的小时数 生产设备和备用设备维护不达标的次数 采购辅料不符合品质要求和及时性要求而被投诉的次数 生产设备和备用设备维护不达标的次数 ∑设备维修不及时停产小时数 越小越好 生产部 8 提高设备管理水平，保证设备数据统计 正常运转，确保生产正常进行 采购物料如何品质要求和及时性要求 数据统计 越少越好 生产管理综合管理部 小时 内部 平台建设 生产管理技术发展部 次 内部 平台建设 提升次 内部 采购管理 生产管理次 内部 平台建设 顾客项 顾客 满意度 （备机和生产使用） 技术发展部 1 越少生产部 越好 不达标包括质量和及时性的不达标 技术发展部 2 技术发展部 3 提高设备管理水平，保证设备数据统计 正常运转，确保生产正常进行 生产工艺不合理提高工艺合理影响到生产的效性，提升生产的数据统计 率和产品的质量效率和产品质而被投诉的项数 量 越少生产部 越好 无损失金额的产生 越少生产部 越好 生产部门和经营部门投诉 技术发展部 4 设备维护失误造成的金额损失 设备维护失误造成的金额损失 加强设备的维护与保养，使设数据统计 备长周期正常运转 加强内部品质管理，杜绝部合数据统计 格产成品出厂 作业要求与标准符合数据统计 ISO90000要求 越少综合管理部越好 /生产部 元 财务 降低成本 失误：设备故障诊断不准确；备件更换、安装发生错误；备件工艺设计不准确 技术发展部 5 因产品漏检或线产品质量制品发现的质量漏控次数 问题 ISO9000ISO9000贯标不内外审不达标项数 达标项数 越少公司领导/越好 综合部 技术发展部

6 越少公司领导/越好 综合部 质量控制特指内部的质量控次 内部 体系制管理 建设 质量控制项 内部 体系建设 棒材厂KPI辞典 所属部门 序指标名称 号 产品合格率 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计统计战略单位 单位 板块 说明 棒材厂 1 产品经检验合格提高产品品质 符合标准的比率 合格品量/（合格品越大集团企划质量+废品量+次品量）越好 管部 ×100% ％ 棒材厂 2 吨钢可变成本 吨钢生产所消耗的材料的金额 降低消耗，增加数据统计 效益 越小财务中心 越好 元 棒材厂 3 生产计划完成率 生产计划达成的情况 提高生产计划完成率 实际产量/计划产量越高集团企划质×100% 越好 管部 ％ 棒材厂 4 产品定尺率 定尺产品产量与产品产量之比 提高产品定尺率 定尺产品产量/产品产量×100% 越高集团企划质越好 管部 ％ 棒材厂 5 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生数据统计 的发生 越少集团生产安越好 全管理部 次 质量经过质量判定原因控制内部 不属于本厂责任的体系除外 建设 钢坯、油、电耗按不变价计算，其他降低财务 消耗如采购价格波成本 动大可适当调整计算价格 生产管理内部 平台建设 生产考核标准由集团企管理内部 划质管部根据钢坯平台情况进行调整 建设 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定来自范围内，重伤或致平衡POP残或死亡不得发计分（对生，有损失的1000卡的战略元以内一次算一补充的补次，超过1000元的要素 充） 按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 棒材厂 6 发现安全隐患的项数 因产品表面质量不合格造成的损失金额 员工流失率 发现安全隐患的项数 因产品表面质量原因引发的外部客户投诉所造成的金额损失 考核期内员工的流失率 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 员工参加培训考试达标人数所占比例 减少安全隐患，杜绝安全事故数据统计 发生 越少集团生产安越好 全管理部 加强分公项 顾客 司管理 降低成本 棒材厂 7 提高产品品质，数据统计 减少客户投诉 越少集团企划质越好 管部 元 财务 棒材厂 8 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100% 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 越小集团人力资越好 源管理部 % 学习团队创新 管理 激励学习机制创新 建立 激励学习机制创新 建立 员工因工作表现不佳、工作技能低等原因被公司辞退的不予计算 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核 棒材厂 9 培训计划完成率 员工培训考试达标率 全面提升集团员工的素质 提高培训合格率 越高集团人力资越好 源管理部 越大集团人力资越好 源管理部 % 棒材厂 # % 棒材厂 # 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 考核期内满足招聘需求的程度 行政管理不满意投诉次数 提高招聘效率 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数×100% 数据统计 越大集团人力资越好 源管理部 越少公司领导 越好 % 顾客顾客 满意度 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准 棒材厂 # 提高服务质量 顾客次 顾客 满意度 板材厂KPI辞典 所属部门 序指标名称 号 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计统计战略单位 单位 板块 生产管理％ 内部 平台建设 降低成本 说明 板材厂彩图车间 1 生产计划生产计划达成的完成率 情况 提高生产计划完成率 实际产量/计划产量越高工业园综合×100% 越好 部 钢板、油漆、电耗按不变价计算，其他消耗如采购价格波动大可适当调整计算价格 板材厂彩图车间 2 吨钢可变吨钢生产所消耗成本 的材料的金额 降低消耗，增加数据统计 效益 越小工业园计财越好 部 元 财务 板材厂彩图车间 3 产品合格产品经检验合格率 符合标准的比率 因产品表面质量不合格造成的损失金额 因产品表面质量原因引发的外部客户投诉所造成的金额损失 提高产品品质 合格品量/（合格品越大集团企划质量+废品量+次品量）越好 管部 ×100% 质量经过质量判定原因控制％ 内部 不属于本厂责任的体系除外 建设 降低成本 板材厂彩图车间 4 提高产品品质，数据统计 减少客户投诉 越少集团企划质越好 管部 元 财务 板材厂彩图车间 5 安全消防安全消防事故发事故发生生的次数 的次数 杜绝、减少安全消防事故发生数据统计 的发生 越少集团生产安越好 全管理部 平衡计分次 卡的补充要素 来自POP（对战略的补充） 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 板材厂彩图车间 6 发现安全发现安全隐患的隐患的项项数 数 减少安全隐患，杜绝安全事故数据统计 发生 越少集团生产安越好 全管理部 平衡计分项 卡的补充要素 来自POP（对战略的补充） 板材厂彩图车间 7 员工流失考核期内员工的率 流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100% 越小集团人力资越好 源管理部 % 学习团队创新 管理 员工因工作表现不佳、工作技能低等原因被公司辞退的不予计算 板材厂彩图车间 板材厂彩图车间 板材厂彩图车间 板材厂彩图车间

8 9 当期实际完成的培训计划培训项目数占当完成率 期计划培训项目数的比例 员工培训员工参加培训考考试达标试达标人数所占率 比例 招聘需求考核期内满足招满足率 聘需求的程度 行政管理行政管理不满意不满意投投诉次数 诉次数 全面提升集团员工的素质 提高培训合格率 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数×100% 数据统计 越高集团人力资越好 源管理部 越大集团人力资越好 源管理部 越大集团人力资越好 源管理部 越少公司领导 越好 % 激励学习机制创新 建立 激励学习机制创新 建立 顾客顾客 满意度 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准 % # 提高招聘效率 % # 提高服务质量 顾客次 顾客 满意度 华青盛业KPI辞典 所属部门 序指标名称 号 利润计划完成率 定义 公司利润计划完成程度 目的 保证公司利润的增长 计算公式 极性 信息提供者 越大财务中心 越好 越大财务中心 越好 越大财务中心 越好 越小财务中心 越好 统计统计战略单位 单位 板块 % 财务 利润增加 利润增加 费用控制 降低成本 说明 总经理/1 副总经理 总经理/2 副总经理 总经理/3 副总经理 总经理/4 副总经理 当期实际利润总额/当期计划利润总额×100% （当期利润总额×净资产收员工投资的回报提高员工投资2）/（期初净资产+益率 率 的回报率 期末净资产）×100% （公司当期利润总公司财务费用与已获利息控制财务费用，额+公司当期财务费公司效益的配比保障倍数 降低财务风险 用）/公司当期财务程度 费用 保证集团资金考核期天数÷（考核应收账款应收账款周转越链安全及降低期营业收入÷考核周转天数 快，资金成本越低 资金成本 期平均欠款余额） % 财务 倍数 内部 天 财务 总经理/5 副总经理 存货周转天数 当期存货的周转速度 [当期天数×（期初提高存货周转，存货+期末存货）]/减少资金占用 （当期销售成本×2） 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100% 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数×100% 数据统计 越小财务中心 越好 天 财务 降低成本 员工因工作表现不佳、工作技能低等原因被公司辞退的不予计算 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准 综合部 1 员工流失率 考核期内员工的流失率 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 员工参加培训考试达标人数所占比例 考核期内满足招聘需求的程度 行政管理不满意投诉次数 越小集团人力资越好 源管理部 % 顾客顾客 满意度 激励学习机制创新 建立 激励学习机制创新 建立 顾客顾客 满意度 综合部 2 培训计划完成率 员工培训考试达标率 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 统计信息不及时或不准确的次数 因工作不力影响融资活动的次数 全面提升集团员工的素质 提高培训合格率 越高集团人力资越好 源管理部 越大集团人力资越好 源管理部 越大集团人力资越好 源管理部 越少公司领导 越好 越少公司领导/越好 财务部 % 综合部 3 % 综合部 4 提高招聘效率 % 综合部 5 提高服务质量 顾客次 顾客 满意度 顾客次 顾客 满意度 融资管理 综合部 6 统计信息不及时保证数据统计或不准确的次数 的及时、准确 数据统计 财务部 1 因工作不力影响保证融资的效融资活动的次数 率 数据统计 越少集团财务中越好 心 次 内部 财务部 2 财务部 3 财务部 4 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告提交延迟的天数 内外部审计发现问题的次数 财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 数据统计 越少集团财务中越好 心 顾客项 顾客 满意度 顾客天 顾客 满意度 顾客次 顾客 满意度 倍数 内部 费用控制 利润增加 降低成本 降低成本 销售增长 利润增加 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料 财务分析报告提交延迟的天数 内外部审计发现问题的次数 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少集团财务中越好 心 越少集团财务中越好 心 越大财务部 越好 越大财务部 越好 越小财务部 越好 越小财务部 越好 越大财务部 越好 越大财务部 越好 保证财务数据数据统计 的准确性、合规 财务部 5 业务部 1 业务部 2 业务部 3 业务部 广州分公司 4 1 （公司当月利润总控制财务费用，额+公司当月财务费降低财务风险 用）/公司当月财务费用 销售毛利当期实际销售毛利/销售毛利计划完计划完成保证利润增长 当期计划销售计划成程度 率 ×100% 保证集团资金考核期天数÷（考核应收账款应收账款周转越链安全及降低期营业收入÷考核周转天数 快，资金成本越低 资金成本 期平均欠款余额） [当期天数×（期初存货周转当期存货的周转提高存货周转，存货+期末存货）]/天数 速度 减少资金占用 （当期销售成本×2） 品种钢销当期品种钢实际销品种钢销售计划保证新贸易品售计划完售量/当期品种钢计完成程度 种的市场开拓 成率 划销量×100% 销售毛利当期实际销售毛利/销售毛利计划完计划完成保证利润增长 当期计划销售计划成程度 率 ×100% 公司财务费用与已获利息公司效益的配比保障倍数 程度 % 财务 天 财务 天 财务 % 财务 % 财务 广州分公司 广州分公司 2 保证集团资金应收账款应收账款周转越链安全及降低周转天数 快，资金成本越低 资金成本 存货周转天数 当期存货的周转速度 3 考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期平均欠款余额） [当期天数×（期初提高存货周转，存货+期末存货）]/减少资金占用 （当期销售成本×2） 越小财务部 越好 越小财务部 越好 天 财务 降低成本 降低成本 天 财务 集团总部各职能部门KPI辞典 所属部门 序指标名称 号 获得的信用额度 定义 从供应商处获得的信用额度,为公司节省的财务费用. 目的 计算公式 应付账款×付款账期×同期银行贷款基准利率 极性 信息提供者 保持在一财务中心 定范围 统计统计战略单位 单位 板块 降低成本 说明 采购部 1 降低成本 % 财务 应付账款含不用承担贴息的票据背书 采购部 2 采购成本支出收益率 相对于销售价格，激励采购部降采购成本越低，则低采购成本 收益越多 （当期平均吨钢销售价格－当期消耗钢坯平均吨钢采购成本－当期吨钢可越大财务中心 变成本）/（当期消耗越好 钢坯平均吨钢采购成本＋当期吨钢可变成本）×100% % 财务 降低成本 采购部 3 采购部 4 采购不及时导致生产停工待料的小时数 采购质量不合格造成损失的金额 采购预付款资金成本 应收账款周转天数 承兑汇票和现汇的比率 销售毛利计划完成率 顾客满意度 销售计划完成率 因采购材料的交货不及时而导致生产停工待料的小时数 保证采购材料交货的及时性 ∑交货不及时导致生产停工待料的小时数 顾客越小各生产部门 小时 顾客 满意越好 度 经采购物品质量不合格而引发的金额的损失 提高采购物品质量 数据统计 越小财务中心 越好 保持在一财务中心 定范围 元 财务 降低成本 以及因产品质量因素导致的客户投诉 采购部 5 预付款越多，期限控制预付款的∑采购预付账款×越长，资金成本越金额，节约财务预付期×银行同期高 费用 贷款利率 保证集团资金应收账款周转越链安全及降低快，资金成本越低 资金成本 当月现汇回款与承兑汇票之间的比率 销售毛利计划完成程度 顾客对部门服务的满意程度 实际销量占计划销量的比率 保证集团资金回笼的结构合理 提高销售增长和销售毛利 提高顾客满意度 提高销售增长 元 财务 降低成本 降低成本 降低成本 预付账款包括承担贴息的票据背书 销售部 1 考核期天数÷（考核越小期营业收入÷考核财务中心 越好 期平均欠款余额） 当月现汇回款/当月承兑汇票回款 考核期销售毛利/考核期销售收入×100% 依据ISO9000要求计算 实际销量÷计划销量×100% 越大财务中心 越好 越大财务中心 越好 越大企划质控部 越好 越大财务中心 越好 天 财务 销售部 2 财务 % 财务 利润增加 销售部 3 销售部 4 销售部 5 顾客 顾客 满意度 提高％ 顾客 棒材销售 额 新开发客户销售额占总销售额的比率 财务费用占融资额的比率 集团财务人员培训计划达成率 对集团各单位会计监督和财务控制不力造成的损失金额 延时提交内外财务报表的天数 销售部 6 新开发客户销售额和总销售额之间的比率 提高新客户的销售额 新开发客户销售额/总销售额的比率 保持在一财务中心 定范围 ％ 财务 销售增长 财务费用包括固定资产或项目融资成本，当期占用银行融资金额包固定资产或项目占用银行融资金额 财务部 1 考核当期融资成本 尽量降低融资当期财务费用/当期成本，进而降低占用银行融资金额财务费用 ×100% 越小财务中心 越好 ％ 内部 费用控制 财务部 2 培训计划完成的程度 按时完成培训计划 当期已完成的培训项目/当期应培训总项目数 越大人力资源部 越好 激励学习％ 机制创新 建立 财务部 3 对集团各单位会计监督和财务控制不力造的损失的程度 加强对集团各单位会计监督和财务控制，及数据统计 时反映财务会计问题 越小财务中心 越好 元 顾客 降低成本 财务中心已反映了问题，但单位负责人或职能部门不重视不改进的，不是财务中心责任 财务部 4 延时提交财务报表的天数 按时提交财务报表 数据统计 越小财务中心 越好 顾客天数 顾客 满意度 财务部 财务部 融资金 额满足率 财务分析报告5 出现错误的项数 1 人工费用保障倍数 培训计划完成率 员工培训考试达标率 招聘需求满足率 人均培训小时数 主管级别以上员工流失率 融资金额满足率 满足公司发展对资金的需求 实际获得的融资金额/计划融资金额 越高公司总经理 越好 内部 融资管理 提交的财务分析报告出现错误的项数 人工费用支出与公司效益匹配的程度 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 员工参加培训考试达标人数所占比例 考核期内满足招聘需求的程度 员工人均培训的时间量数 考核期内核心员工的流失率 保证财务数据的准确性 数据统计 越少集团财务中越好 心 顾客项 顾客 满意度 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料 考核范围为集团效益主体的利润总额和人工费用，不包括项目单位 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准 人力资源部 控制劳动定员，（利润总额+人工费提高人均劳动用总额）/人工费用生产效率 总额 全面提升集团员工的素质 提高培训合格率 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 按需求招聘到岗人数/招聘需求人数×100% 越大财务中心 越好 倍数 内部 费用控制 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 2 越高企划质控部 越好 越大人力资源部 越好 越大人力资源部 越好 % 激励学习机制创新 建立 激励学习机制创新 建立 顾客顾客 满意度 3 % 4 提高招聘效率 % 5 提高全员素质，数据统计 提升工作技能 主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100% 激励越大学习企划质控部 小时 机制越好 创新 建立 越小人力资源部 越好 % 学习团队创新 管理 6 保持核心员工 （被动流失的除外） 人力资源部 生产安全管理部 7 人员晋升合格率 生产计划完成率 人员晋升经过考察后合格的比率 每月按订单或计划完成程度 选拔优秀干部 人员晋升合格的数量/人员晋升的数量×100% 越高企划质控部 越好 ％ 学习团队创新 管理 1 确保交期和计划产量 实际产量/计划或订越大企划质控部 单需求量×100% 越好 生产管理％ 内部 平台建设 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 经过公司办公会确认的除外 生产安全管理部 2 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生数据统计 的发生 越少企划质控部 越好 平衡计分次 卡的补充要素 来自POP（对战略的补充） 生产安全管理部 3 生产安全管理部 4 政府下达安全整改的件数 生产员工人均安全培训小时数 政府下达安全整改的件数 建立良好的政府关系，确保公数据统计 司运营具有良好的外部环境 提高全员素质，数据统计 提升工作技能 越少企划质控部 越好 件 内部 品牌塑造 员工人均培训的时间量数 激励越大学习企划质控部 小时 机制越好 创新 建立 生产安全管理部 5 对各单位安全消防隐患管理不到位的件数 市场调研报告是否及时提交 市场调研报告不满意的人次数 部门建设是否按时完成 车辆使用不满意被投诉的次数 对集团各单位安全消防隐患要及时下发整改通知书，及时跟踪督促，及时组织验收确认，不整改的要及时考核 敦促集团各单位提高安全管数据统计 理水平，杜绝安全事故的发生 越少企划质控部 越好 件 内部 制度建设 对各单位安全消防隐患管理不到位的情况有：对集团各单位安全消防隐患未及时下发整改通知书；未及时跟踪督促；未及时组织验收确认；对不整改的未及时考核 市场技术部 1 市场调研报告是否及时提交 及时提交调研报告 数据统计 按照规定企划质控部 期限提交 顾客天 顾客 满意度 市场技术部 2 市场调研报告获得满意的程度 提高调研报告的质量 数据统计 顾客越少企划质控部 人次 顾客 满意越好 度 平衡计分天 卡的补充要素 来自POP（对战略的补充） （按照评审进行评议） 市场技术部 3 部门建设是否按照公司的要求按时完成 使部门尽快进行运作 数据统计 越快企划质控部 越好 部门建设：人员配置、部门规章制度、工作流程 总经办 1 车辆使用不满意被投诉的次数 提高内部客户满意度 数据统计 越少企划质控部 越好 顾客次 顾客 满意度 总经办 2 总经办 3 总经办 4 总经办 5 重大企业文化活动计划达成率 车辆违章驾驶导致交通事故发生的金额 公文资料管理影响办事效率的次数 车辆违章驾驶发生的次数 临时工作领导不满意的件数 企业经营计划编制是否按时完成 重大企业文化活动完成的情况 强化企业文化 已经完成的企业文化项目数/文化活动计划开展数 越高企划质控部 越好 ％ 内部 文化整合 车辆违章驾驶导致交通事故发生的金额 减少或者杜绝车辆违章驾驶，数据统计 提高守法意识 越少财务中心 越好 元 财务 降低成本 公文资料管理影响办事效率的程度 妥善保管公文资料，提高办事数据统计 效率 减少或者杜绝车辆违章驾驶，数据统计 提高守法意识 按照领导要求高质量的完成领导交办的各项临时任务 越少企划质控部 越好 顾客次 顾客 满意度 车辆违章驾驶发生的次数 越少财务中心 越好 次 内部 品牌塑造 来自POP（对战略的补充） 总经办 6 领导对交办的临时工作满意的程度 数据统计 越少直属领导 越好 平衡计分件 卡的补充要素 年度经营计划一年编制一次 企划质控管理部 1 企业经营计划编制是否按时间完成的情况 按时编制企业经营计划 数据统计 按照计划总经办 完成最好 顾客顾客 满意度 企划质控管理部 2 企划质控管理部 3 企划质控管理部 4 企划质控管理部 5 企划质控管理部 企划质控管理部 # 7 企划质控管理部 8 集团业绩考核报告是否按时提交 制度、流程推行、审核计划达成率 内部期刊是否按时出版 企业网页内容没有及时更新的次数 企业软文刊登的篇数 网络发生故障被投诉的次数 网络数据发生不安全的次数 集团业绩考核报告是否按时提交 按时提交报告 数据统计 越是总经办 越好 绩效学习件 管理创新 推进 季度制度、流程推行、审核计划达成及时审核 率 已经审核完毕的制越高总经办 度、流程数/计划数 越好 ％ 内部 制度建设 内部期刊是否按时出版 按时出版内部企业期刊 数据统计 越是总经办 越好 次 内部 文化整合 公司领导同意延迟出版的除外 内外网内容是否按要求及时进行更新。 企业软文在不同媒体发表的篇数 网络维护被投诉的次数 及时更新网页内容 ∑内外网没有按照要求更新次数 越少总经办 越好 内部 文化整合 更新：是指企业新闻的更新 加强与媒体关系的建设 ∑正面新闻发表的篇数 越多总经办 越好 越小总经办 越好 篇 内部 品牌塑造 保证网络维护的及时，提高网∑投诉的次数 络维护的质量 提高网络数据安全性 顾客次 顾客 满意度 信息次 内部 管理 网络数据发生不安全的次数 数据统计 越少企划质控部 越好 不安全：病毒感染数据、数据丢失、数据外泄 企划质控管理部 9 硬件、软件信息硬件、软件信息化提高计划达成化推进推进计划达成率 目的 计划达成率 外审一般不符合项 在线产品企划书是否及时完成及通过 新产品销售配套满足率 客户因质量因素投诉的吨次数 质量体系认证是否按时获得通过 质量整改事项认证机构开出的不影响证书的一般不符合事项数 衡量体系运作的有效性 硬件、软件信息化推越接进项目完成数/计划近越企划质控部 达成的数量 好 ％ 内部 信息管理 企划质控管理部 # 外审一般不符合项个数 越少企划质控部 越好 质量控制项 内部 体系建设 企划质控管理部 # 在线产品企划书是否及时完成及通过 在线产品企划书及时完成及通过 数据统计 越是总经办 越好 内部 品牌塑造 限于产品品牌的推广 企划质控管理部 # 新产品销售配套满足率 新产品销售配套满足的程度 新产品销售配套满足的个数/需求的个数 客户因质量因素投诉的吨次数/总销售吨次数 越接近越销售部 好 越接近越销售部 好 ％ 内部 品牌塑造 （商标、包装、画册、色卡、手册等）板材、工业园宣传画册的制订） 企划质控管理部 # 客户因质量因素投诉的吨次数 提高产品的质量 质量控制因部门自身原因造％ 内部 体系成的投诉 建设 质量控制没有进行质量体系内部 体系认证的公司 建设 质量控制 企划质控管理部 # 质量体系认证是否按时获得通过 要时间要求获得认证通过 数据统计 越是总经办 越好 企划质控管理部 # 整改事项完成率 整改事项完成的数量情况 质量整改事项已经完成的件数/质量整越高企划质控部 越好 ％ 内部 完成率 改的件数 体系建设 华美集团领导KPI词典 所属部门 序指标名称 号 1 利润计划完成率 净资产收益率 资产保值增值率 销售计划完成率 利润计划完成率 定义 目的 保证集团利润的增长 提高股东投资的回报率 衡量所有制权益是否受到损失 提高销售增长 保证集团利润的增长 计算公式 当期实际利润总额/当期计划利润总额×100% （当期利润总额×2）/（期初净资产+期末净资产）×100% 所有者权益期末总额/所有者权益期初总额×100% 实际销量÷计划销量×100% 当期实际利润总额/当期计划利润总额×100% 极性 信息提供者 越大集团董事会 越好 越大集团董事会 越好 越高集团董事会 越好 越大财务中心 越好 越大财务中心 越好 统计统计战略说明 单位 单位 板块 % % ％ ％ 销量：集团钢铁、华青盛业、板材厂 利润：集团钢铁、华青盛业、板材厂 总经理 集团利润计划完成程度 股东投资的回报率 所有者权益期末总额与期初总额的比率 实际销量占计划销量的比率 集团利润计划完成程度 总经理 2 总经理 资源副总经理 资源副总经理 3 1 2 % 总会计师、副总会计师 承担集团财务管理中心的考核指标

华美集团各单位CPI词典

指标名称 考核目的 计算公式/考核扣分方式 检查部门 检查周期 考核要求 计算公式＝主动离职的非试用员工人数/编制内的非试用员工人数 ×100%（ 主动离职即员工主动提出离职或不续劳动合同；编制内的集团人力资源月度、季度 非试用员工人数即月末在编的非部、综合管理部 试用员工人数，含主动离职的员工）。考核扣分方式依各单位考核标准的不同而不同。 员工流失率 减少员工流失率并保持在一定范围内 集团人力资源部负责每月8日前统计集团总部各部门的员工流失率和收集审核集团其他单位员工流失率,并将结果于每月10日之前报集团企划质控管理部；集团其他单位综合管理部门负责每月8日前统计本单位员工流失率，并报集团人力资源部； KPI信息提供 依照绩效考核制度要求，1、未及时提供KPI考核数据的， 企划质控部、综及时、准确提2、未准确提供KPI考核数据，每月度、季度 合管理部 供KPI考核错1项扣1分。 数据 严格依照ISO体系标准执行，提高产品质量，提升客户满意度 按月考核的，KPI数据应在当月结束后8日内提交结负责考核的单位；按季考核的，KPI数据应在当季结束后10日内提交结负责考核的单位；按年考核的，KPI数据应在当年结束后12日内提交负责考核的单位。 ISO体系执行 1、内外审每出现一项不符合项扣2分； 企划质控部 2、内外审不符合项未按要求整改的,每项扣4分。 月度、季度 集团企划质控部负责组织集团钢铁ISO体系的内审和日常检查；其他各单位应有专门部门负责本单位ISO体系的内审和日常检查。 1、没有按时提交员工素质评估报按时间要求告，每延迟1天扣1分 ； 提交报告，并2、报告内容缺失的，每缺一项扣素质评估人力资源部、综针对问题提1分。（员工素质评估报告基本内月度、季度 报告提交 合管理部 出相应的改容包括学历、能力、工作态度、工进措施 作表现、与岗位的符合性、员工岗位变化的建议等） 考核费用控制率 加强费用控考核费用实际金额/考核费用计划制，提高利润金额×100%，考核标准为100%，财务管理部门 空间 实际比标准每超10%扣1分。 集团人力资源部负责集团主管以上员工和集团总部主管以下员工的素质评估，每半年一次；其他各单位负责本单位班组长、技术人员以及主管以下员工的素质评估，其中，棒材厂和板材厂由厂部办公室组织员工素质评估，其他公司由综合管理部门组织员工素质评估。 月度、季度 考核费用包括办公费、物料消耗、交际费、汽车费 1、本单位负责制定的制度体系不完整，明显缺失的，每缺1个扣5及时拟订、修分； 订管理制度，2、本单位负责制定的制度明显不制度建设 使各项管理适用，经检查发现的，每1个扣2企划质控部 有章可依，并分；发现后1 个月内未进行修订严格执行 的，每推迟1周扣1分； 3、违反集团及本单位制度的，每次扣5分。 塑造学习型组织，充分利1、无故没有参加集团组织的各项集团培训 用培训资源，人力资源部 培训的，每1人/次扣1分 提高工作技能 按时提交绩效考核报告，绩效考核使绩效管理报告提交 得以顺利推进 加强集团各单位之间的单位协作 沟通与协调，提高工作效率 安全消防管理 加强各单位办公室及仓库的安全消防管理 月度、季度 集团企划质控部负责组织对集团各单位负责的制度进行检查 月度、季度 集团人力资源管理部每季结束后10日内提交集团各单位参加集团培训情况报告 1、没有按时提交绩效考核报告的，每延迟1天扣1分； 企划质控部、综月度、季度 2、绩效考核报告出现错误，每1合管理部 处扣1分。 集团各单位有一方不协作而被投诉的，每次扣5分；集团各单位协企划质控部 作不力造成工作延误的，每次扣5分。 单位办公室或仓库发生安全消防生产安全管理事故的,每次扣4分;损失严重的,部 加倍扣分 按月考核的，考核的单位应在当月结束后10日内提交；按季考核的，考核的单位应在当季结束后15日内提交；按年考核的，考核的单位应在当年结束后16日内提交。 月度、季度 集团企划质控部收理集团钢铁各单位和集团下属各公司的单位协作投诉 月度、季度 集团生产安全管理部负责对集团各单位安全消防事故进行统计；各公司综合管理部负责对本单位各部门安全消防事故进行统计。 杜绝管理漏单位其他洞，全面提升单位其他方面不到位被处罚或投方面管理 本单位管理诉的，每次扣5分 水平

企划控制部、财月度、季度 务管理中心 集团各单位有义务对其他单位的工作进行监督 华美集团各单位专用CPI词典

华美集团各职能部门CPI词典 所属部门 序职责板块 号 1 2 采购管理 3 4 采购部 5 供应商管6 理 7 8 9 原料仓储管理 10 所属部门 招标管理工作 廉洁自律 供应商管理 文件管理 合同执行 采购不合格品管理 采购物资台帐管理 库存物资安全管理 工作任务 市场调研与信息收集与分析 集团采购计划 扣分结果/行为描述 没有定时提交行业走势、采购材料、用户市场的信息分析报告。分析报告敷衍了事不被领导认可。 采购无计划。计划不详细，没有可操作性。 招投标制度不规范，具有明显的缺陷。在限期的时间内没有完善或完善后仍然操作性不强。大宗物资采购没有进行招投标或者没有按照制度进行。 发现其有违反职业道德，受贿索贿现象或对属下公司采购行为中的受贿索贿现象视而不见。 合作3年以上的供应商因我方过失没有发生业务关系或没有稳定的业务关系发生。未作供应商评估就发生业务关系。 资料管理混乱，重要资料遗失或者变更后资料与变更前资料混杂在一起。 合同履行率低于公司规定。 没有及时的退货、换货导致生产的延误或者有其他不良事件发生。 资料管理混乱，重要资料遗失或者变更后资料与变更前资料混杂在一起。实物与帐务不符。单据管理混乱，不完备。 库存物资发生丢失、短缺。安全隐患没有及时进行整改被再次发现的。发生安全事故，造成经济损失的。 扣分结果/行为描述 没有渠道规划，或未按规划实施 合同签订不规范（合同评审手续不全、合同文本不规范、销售审批手续不全等），或合同约定事项不清、合同签订原因给公司造成损失 合同履行率低于公司规定 产品交付不及时，或交付过程中发生事故（人员安全、产品安全） 序职责板块 工作任务 号 1 渠道规划与开发 2 3 4 销售管理 合同签订 合同履行 交期管理 销售部 5 6 7 8 9 所属部门 序职责板块 号 1 2 3 4 财务部 5 6 预算管理 7 8 现金管理 9 财务信息 序所属部门 职责板块 号 1 人力资源战略与规人 力 2 划 资源部 组织设计3 与管理 财务核算 客户管理 货款管理 合同管理 客户沟通 客户档案 客户满意度管理 工作任务 核算体系建立 核算管理 财务分析例会制度 财务分析控制 预算管理体系建立 预算编制 预算管理与考核 现金安全管理 财务报表 工作任务 人力资源现状分析 人力资源规划 组织设计建议 无客户往来帐目记录，或帐目记录不清、未按时回款、死呆帐超过公司规定、回款资料保存不齐 未建立合同台帐，或合同台帐记录不全、合同评审资料不全、合同发放及管理不规范 客户沟通无记录、客户沟通处理无结果 客户档案未建立、客户档案归档、更新不及时、借阅无记录、档案遗失 未开展客户满意度调查，或顾客满意度没有达到公司规定（85％）、发生顾客投诉、顾客投诉处理不及时、整改措施落实不到位 扣分结果/行为描述 无核算体系，或核算体系不健全、核算体系运行不正常 对二级核算单位工作指导不力，或成本核算不及时、数据不准确、核算内容不完整 无财务分析例会制度，或无故不召开分析例会、财务分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 无控制措施，或控制措施执行不严 无预算管理体系，或预算管理体系不健全、预算管理体系运行不正常 未按时完成年度预算报告，或预算报告未在规定时间通过公司批准、预算调整不及时 预算超出公司规定比例，或超预算无正当理由说明、超预算无控制措施、对各部门预算超支无考核 保全设备（报警器、保险柜）不正常时未及时纠正，或现金帐目（流出、流入、现金状况）泄密、现金失窃 财务报表不及时，或内容不真实、数据不准确 扣分结果/行为描述 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 没有依据公司的发展战略，适时提出组织设计建议或被领导认可。 财务分析 4 薪酬总额管理 薪酬福利计算与发5 放 薪酬福利其他部门二次分配6 社保 方案 7 8 9 社保缴费 社保待遇 招聘计划 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩效工资的计算无审核、或审核失察 其他部门未按计划建立二次分配方案、未按分配方案进行分配 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 扣分结果/行为描述 制度不健全、不规范。 未定期进行安全检查考核、未进行安全教育培训 无消防安全设施配备方案，未更换过期消防设备，对消防安全隐患无整改方案报告 未进行职业病防治检查工作 未与各子公司签署安全环保责任书、管理责任不明确、无数据分析报告、档案缺失 扣分结果/行为描述 无项目管理制度，或需要立项的研发项目未按制度规定立项、立项程序不规范 招聘与配10 置管理 招聘实施 11 12 培训管理 13 14 劳动关系 15 人事档案 16 人事管理 序职责板块 号 1 2 生产安全 3 安全体系管理部 建设 4 所属部门 5 所属部门 市 场 序职责板块 号 1 技术开发培训计划 培训实施 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 工作任务 制度建设 安全检查 消防安全 职业病预防 安全环保管理 工作任务 研发项目立项 技术部 2 3 4 5 6 与管理 研发项目管理 研发项目评审 未按规定成立项目小组、没有项目研发计划、研发计划不合理、计划无审批、研发进度未按节点要求完成，或研发阶段性资料不完备、未及时归档、阶段性研发试验品保管和处置无记录 项目评审资料准备不齐全，或评审无记录、记录不全、记录归档不及时、无评审报告 7 产品开发 8 9 研发项目移交（转无移交（转让）资料清单，或资料不全 让） 技术档案无检索目录，或归档不及时、档案不全、借阅无记录、档案遗失、发放不及时、发放技术档案管理 或回收、销毁无记录 标准化资料收集与无新标准目录，或标准目录更新不及时、标准资料库资料缺失、报废资料更新不及时、标准借管理 阅无记录 标准建立 无新标准建立、复审计划，或未按计划执行 标准实施监督、审核 对各部门标准执行状况无检查，或标准宣贯无记录、标准审核失误 工艺技术支持 技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）不及时、不到位 无技术改进计划，或未按计划执行 扣分结果/行为描述 接待工作安排不妥当，引发客户不满意或接待组织工作不好，受到领导批评的 10 工艺技术改进 序所属部门 职责板块 工作任务 号 1 2 3 总经办 4 5 6 7 行政管理 接待工作 公司文件的起草与文件起草延迟导致工作被延误。文件发现错别字等影响文件质量的事项。草拟的文件不被领导发放 认可，经修改后领导仍然不满意的。文件发放不及时。无记录。文件丢失的。 集团公司证照的办理、变更及年审工作 建立良好的公共关系 集团党、工、团、女工事务管理 办公用品管理 各类证件及出入境手续 没有及时办理导致工作被延误或被罚款的 没有建立与维护好公共关系，导致公司事务办理延误或者无法办理 没有工作计划或者无实施。发生违法计划生育的事项。 集团公司办公用品发放、登记与办公费用的控制 没有及时办理导致工作被延误 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 会议组织 会议组织不严密，缺乏计划性，会议无记录或记录不全面。记要整理 文档管理 文件散乱，存放无序，遗失重要文件 文化活动计划及执无计划，或未按计划执行 行 报纸工作 未按计划发行或者员工满意度低于75％的 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指档案管理 导不到位 会议管理 小车管理 公文管理 印章管理 文印工作 案卷管理 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 公车私用，或车辆维护保养不力、服务质量差 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 法律案卷无目录，或卷宗遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 未按规定时间有效结案的案件数 合同条款不符合法律规定、合同审核不力造成损失 扣分结果/行为描述 无战略信息规划，或无战略信息报告、报告内容不全、信息不及时 无中长期战略规划和年度经营计划、计划调整不及时 19 结案状况 20 合同审核 序所属部门 职责板块 工作任务 号 1 2 3 4 企 划 质控部 5 6 7 企业文化 8 信息系统综合管理 战略实施与控制 战略信息收集 经营计划编制 KPI、CPI执行状况 KPI分解不合理、KPI定义不清楚、CPI不能反映部门管理弱项，或CPI专查工作开展不力 流程/制度建设与完公司流程/制度建设无规划，或流程/制度建设未按计划执行、流程/制度执行效果不理想 善 技术档案无检索目录，或归档不及时、档案不全、借阅无记录、档案遗失、发放不及时、发放集团综合档案管理 或回收、销毁无记录 集团大事记的编制 集团大事编制没有按照进度去完成、有遗漏 企业文化建设 硬件管理 没有定期出具企业文化评审的书面建议、没有组织完成集团文化建设的相关活动、内部期刊没有按时设计与制作导致公司期刊不能按时出版或者引发相关部门投诉的 硬件配置无规划、无记录，或硬件维护、维修无记录 9 管理 10 11 12 企业宣传 13 14 品牌建设 软件管理 公司网站（络） 信息收集、分析、提高 无形资产管理 品牌建设与维护 品牌审计 软件知识培训不到位、软件升级不及时 网站知识更新不及时，或网络出现安全故障 内外部信息无搜集、收集不充分没有被公司采纳、或分析报告受到领导的批评而被投诉的、不能为相关部门及时提供准确的数据与资料而被投诉的 没有及时注册无形资产而被抢注或缴费不及时失去法律保护、无形资产管理不善发生纠纷 对广告效果没有评估、评估不客观 没有定期进行集团品牌的知名度、美誉度和忠诚度调查与分析、没有出具分析报告、没有改善措施 华海机械各职能部门CPI词典 所属部门 总经理 所属部门 序职责板块 号 1 战略管理 工作任务 战略规划 扣分结果/行为描述 无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等) 扣分结果/行为描述 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩效工资的计算无审核、或审核失察 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 综 合 管理部 序职责板块 工作任务 号 1 人力资源人力资源现状分析 战略与规2 划 人力资源规划 3 薪酬总额管理 薪酬福利计算与发4 薪酬福利放 社保 5 社保缴费 6 7 社保待遇 招聘计划 招聘与配8 置管理 招聘实施 9 10 培训管理 11 培训计划 培训实施 培训考核 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 15 16 17 18 19 20 21 22 文印管理 23 24 25 26 后勤总务27 管理 28 所属部门 序职责板块 号 1 2 财务部门 3 4 5 预算管理 财务核算 档案管理 会议管理 合同管理 档案管理 人事台帐 会议组织 会议管理 文档管理 档案管理 文印工作 证照管理 文化活动计划及执行 办公用品管理 公文管理 印章管理 安全管理 小车管理 计划生育管理 宿舍管理 工作任务 核算体系建立 核算管理 财务分析例会制度 财务分析控制 预算管理体系建立 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 无计划，或未按计划执行 办公费用控制不当超过预算、领用无登记 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 公车私用，或车辆维护保养不力、服务质量差 未向街道办进行计划生育登记 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 扣分结果/行为描述 无核算体系，或核算体系不健全、核算体系运行不正常 成本核算不及时、数据不准确、核算内容不完整 无财务分析例会制度，或无故不召开分析例会、财务分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 无控制措施，或控制措施执行不严 无预算管理体系，或预算管理体系不健全、预算管理体系运行不正常 财务分析 6 7 8 现金管理 9 10 11 所属部门 预算编制 预算管理与考核 现金安全管理 财务报表 税务筹划 销售结算 未按时完成年度预算报告，或预算报告未在规定时间通过公司批准、预算调整不及时 预算超出公司规定比例，或超预算无正当理由说明、超预算无控制措施、对各部门预算超支无考核 保全设备（报警器、保险柜）不正常时未及时纠正，或现金帐目（流出、流入、现金状况）泄密、现金失窃 财务报表不及时，或内容不真实、数据不准确 报税不及时、纳税额不准确、 应收帐款不及时造成坏帐损失、预收帐款不及时入帐、未定期盘查资产、客户信用资料未收集审核或收集不全、未审核销售发票与增值发票 扣分结果/行为描述 未进行每日生产情况统计与分析、产品质量不达标、 无生产分析例会制度，或无故不召开分析例会、生产分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 未进行安全教育培训、或培训合格率不达标、出现生产安全事故、未进行例行安全检查、生产设备不定期保养维修，无设备保养检修记录、不对安全消防隐患进行整改 工作场所无生产工艺规程或工艺流程、无生产指导制度/流程 无生产计划，或计划编排不合理 扣分结果/行为描述 无项目管理制度，或需要立项的研发项目未按制度规定立项、立项程序不规范 未按规定成立项目小组、没有项目研发计划、研发计划不合理、计划无审批、研发进度未按节点要求完成，或研发阶段性资料不完备、未及时归档、阶段性研发试验品保管和处置无记录 项目评审资料准备不齐全，或评审无记录、记录不全、记录归档不及时、无评审报告 财务信息 序职责板块 工作任务 号 1 生产监控 2 生产例会 生产安全 生产工艺 生产部门 3 生产管理 4 5 生产计划 序所属部门 职责板块 工作任务 号 技术开发1 研发项目立项 与管理 技 术 发展部 2 3 4 产品开发 研发项目管理 研发项目评审 研发项目移交（转无移交（转让）资料清单，或资料不全 让） 5 6 7 8 9 技术档案无检索目录，或归档不及时、档案不全、借阅无记录、档案遗失、发放不及时、发放或回收、销毁无记录 标准化资料收集与无新标准目录，或标准目录更新不及时、标准资料库资料缺失、报废资料更新不及时、标准借管理 阅无记录 标准建立 无新标准建立、复审计划，或未按计划执行 技术档案管理 标准实施监督、审核 对各部门标准执行状况无检查，或标准宣贯无记录、标准审核失误 工艺技术支持 技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）不及时、不到位 无技术改进计划，或未按计划执行 扣分结果/行为描述 没有渠道规划、或无销售规划，或未按规划实施 合同签订不规范（合同评审手续不全、合同文本不规范、销售审批手续不全等），或合同约定事项不清、合同签订原因给公司造成损失 合同履行率低于公司规定 产品交付不及时，或交付过程中发生事故（人员安全、产品安全） 无客户往来帐目记录，或帐目记录不清、未按时回款、死呆帐超过公司规定、回款资料保存不齐 未建立合同台帐，或合同台帐记录不全、合同评审资料不全、合同发放及管理不规范 客户沟通无记录、客户沟通处理无结果 客户档案未建立、客户档案归档、更新不及时、借阅无记录、档案遗失 未开展客户满意度调查，或顾客满意度没有达到公司规定（85％）、发生顾客投诉、顾客投诉处理不及时、整改措施落实不到位 10 工艺技术改进 序所属部门 职责板块 工作任务 号 1 渠道规划与开发 2 3 4 销售管理 销售部 5 6 7 8 9 客户管理 合同签订 合同履行 交期管理 货款管理 合同管理 客户沟通 客户档案 客户满意度管理 华美钢铁各职能部门CPI词典 所属部门 总经理 序职责板块 号 1 战略管理 职责板块 工作任务 战略规划 工作任务 扣分结果/行为描述 无发展战略发展分析报告(战略发展方向、产品中长期发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等) 扣分结果/行为描述 所属部门 序号 1 人力资源人力资源现状分析 战略与规2 划 人力资源规划 3 薪酬总额管理 薪酬福利计算与发4 薪酬福利放 社保 5 社保缴费 6 7 社保待遇 招聘计划 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩效工资的计算无审核、或审核失察 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 招聘与配8 置管理 招聘实施 9 10 培训管理 综 合 管理部 11 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 15 16 17 18 19 20 21 文印管理 档案管理 会议管理 培训计划 培训实施 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 会议组织 会议管理 文档管理 档案管理 文印工作 证照管理 文化活动计划及执无计划，或未按计划执行 行 22 23 24 25 26 后勤总务27 管理 28 所属部门 序职责板块 号 1 质量管理 2 所属部门 办公用品管理 公文管理 印章管理 安全管理 小车管理 计划生育管理 宿舍管理 工作任务 质量监督管理 ISO9000内审管理 办公费用控制不当超过预算、领用无登记 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 公车私用，或车辆维护保养不力、服务质量差 未向街道办进行计划生育登记 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 扣分结果/行为描述 无年度质量目标及总结报告、无产品质量数据分析或记录不全、无不合格品检测跟踪报告、无各类监视和测量设备的检定计划、未建立各类监视和测量设备的送检档案、未建立各类产品台帐 无内审计划、不组织内审，或内审报告不真实，无不合格项整改报告、质量管理体系文件或档案缺失、 扣分结果/行为描述 未进行每日生产情况统计与分析、产品质量不达标、 无生产分析例会制度，或无故不召开分析例会、生产分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 未进行安全教育培训、或培训合格率不达标、出现生产安全事故、未进行例行安全检查、生产设备不定期保养维修，无设备保养检修记录、不对安全消防隐患进行整改 工作场所无生产工艺规程或工艺流程、无生产指导制度/流程 无生产计划，或计划编排不合理 质量管理部 序职责板块 工作任务 号 1 生产监控 2 生产例会 生产安全 生产工艺 生产计划 生产部门 3 生产管理 4 5 华海板材各职能部门CPI词典 所属部门 总经理 序职责板块 号 1 战略管理 职责板块 工作任务 战略规划 工作任务 扣分结果/行为描述 无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等) 扣分结果/行为描述 所属部门 序号 1 人力资源人力资源现状分析 战略与规2 划 人力资源规划 3 薪酬总额管理 薪酬福利计算与发4 薪酬福利放 社保 5 社保缴费 6 7 社保待遇 招聘计划 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩效工资的计算无审核、或审核失察 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 招聘与配8 置管理 招聘实施 9 10 培训管理 综 合 管理部 11 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 15 16 17 18 19 20 21 文印管理 档案管理 会议管理 培训计划 培训实施 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 会议组织 会议管理 文档管理 档案管理 文印工作 证照管理 文化活动计划及执无计划，或未按计划执行 行 22 23 24 25 26 后勤总务27 管理 28 所属部门 办公用品管理 公文管理 印章管理 安全管理 小车管理 计划生育管理 宿舍管理 办公费用控制不当超过预算、领用无登记 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 公车私用，或车辆维护保养不力、服务质量差 未向街道办进行计划生育登记 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 扣分结果/行为描述 未进行每日生产情况统计与分析、产品质量不达标、 无生产分析例会制度，或无故不召开分析例会、生产分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 未进行安全教育培训、或培训合格率不达标、出现生产安全事故、未进行例行安全检查、生产设备不定期保养维修，无设备保养检修记录、不对安全消防隐患进行整改 工作场所无生产工艺规程或工艺流程、无生产指导制度/流程，或生产工艺规程更新不及时 无生产物资需求计划，生产工料报备不及时延误生产 无生产计划，或计划编排不合理 扣分结果/行为描述 无项目管理制度，或需要立项的研发项目未按制度规定立项、立项程序不规范 未按规定成立项目小组、没有项目研发计划、研发计划不合理、计划无审批、研发进度未按节点要求完成，或研发阶段性资料不完备、未及时归档、阶段性研发试验品保管和处置无记录 项目评审资料准备不齐全，或评审无记录、记录不全、记录归档不及时、无评审报告 序职责板块 工作任务 号 1 生产监控 2 3 生产管理 4 生产例会 生产安全 生产工艺 生产部门 5 生产物资 6 生产计划 序所属部门 职责板块 工作任务 号 技术开发1 研发项目立项 与管理 2 技 术 发展部 3 4 5 研发项目管理 研发项目评审 产品开发 研发项目移交（转无移交（转让）资料清单，或资料不全 让） 技术档案无检索目录，或归档不及时、档案不全、借阅无记录、档案遗失、发放不及时、发放技术档案管理 或回收、销毁无记录 6 7 8 9 10 序职责板块 号 1 副总经理 2 项目管理 3 所属部门 标准化资料收集与无新标准目录，或标准目录更新不及时、标准资料库资料缺失、报废资料更新不及时、标准借管理 阅无记录 标准建立 无新标准建立、复审计划，或未按计划执行 标准实施监督、审核 对各部门标准执行状况无检查，或标准宣贯无记录、标准审核失误 工艺技术支持 工艺技术改进 技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）不及时、不到位 无技术改进计划，或未按计划执行 华美工业园各职能部门CPI词典 扣分结果/行为描述 无工业园项目发展规划报告、无工业园项目建设费用计划、无立项报告、 未建立合同台帐，或合同台帐记录不全、合同评审资料不全、合同发放及管理不规范合同签订不规范（合同评审手续不全、合同文本不规范、工程审批手续不全等），或合同约定事项不清、合同签订原因给公司造成损失 工程预决算报告未在规定时间通过公司批准、预算调整不及时，工程合同、协议泄密， 扣分结果/行为描述 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩效工资的计算无审核、或审核失察 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 所属部门 工作任务 项目策划 合同管理 工程预算 综 合 管理部 序职责板块 工作任务 号 1 人力资源人力资源现状分析 战略与规2 划 人力资源规划 3 薪酬总额管理 薪酬福利计算与发4 薪酬福利放 社保 5 社保缴费 6 7 社保待遇 招聘计划 招聘与配8 置管理 招聘实施 9 培训管理 培训计划 10 11 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 15 16 17 18 19 20 21 22 文印管理 23 24 25 26 27 28 29 所属部门 后勤总务管理 档案管理 会议管理 培训实施 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 会议组织 会议管理 文档管理 档案管理 文印工作 证照管理 文化活动计划及执行 办公用品管理 公文管理 印章管理 安全管理 小车管理 医务管理 计划生育管理 宿舍管理 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 无计划，或未按计划执行 办公费用控制不当超过预算、领用无登记 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 公车私用，或车辆维护保养不力、服务质量差 无医务管理制度、劳动保护与卫生监督实施管理不力、医疗药品用具保管使用不当造成损失、工伤处理引起纠纷 未向街道办进行计划生育登记 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 扣分结果/行为描述 无项目招标方案、无招标分析报告、无招标制度流程 无种类物资采购费用预算、无物资管理台帐、无仓库安全管理制度 序职责板块 工作任务 号 1 项目招标 外协部门 工程管理 2 物资管理 所属部门 序职责板块 工作任务 号 1 生产监控 2 生产例会 生产安全 生产工艺 扣分结果/行为描述 未进行每日生产情况统计与分析、产品质量不达标、 无生产分析例会制度，或无故不召开分析例会、生产分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 未进行安全教育培训、或培训合格率不达标、出现生产安全事故、未进行例行安全检查、生产设备不定期保养维修，无设备保养检修记录、不对安全消防隐患进行整改 工作场所无生产工艺规程或工艺流程、无生产指导制度/流程 无生产库存计划，或计划编排不合理造成生产延误 扣分结果/行为描述 无项目管理制度，或需要立项的研发项目未按制度规定立项、立项程序不规范 项目评审资料准备不齐全，或评审无记录、记录不全、记录归档不及时、无评审报告 生产部门 3 生产管理 4 5 生产计划 序所属部门 职责板块 工作任务 号 1 2 设 备 工艺部 3 工艺设备配置与管4 理 5 研发项目立项 研发项目评审 设备档案管理 设备档案无检索目录，或归档不及时、档案不全、借阅无记录、档案遗失、发放不及时、发放或回收、销毁无记录 设备资料收集与管无新工艺设备标准目录，或目录更新不及时、设备资料缺失、报废资料更新不及时、资料借阅理 无记录 工艺技术支持 技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）不及时、不到位 无技术改进优化措施与计划，或未按计划执行 扣分结果/行为描述 无工程项目计划、或未按计划执行、工程项目报备手续不齐全给公司造成损失、项目计划变更未通过领导审批，项目结算不及时，工程报价与变更未通过审核 无设备管理台帐、未对设备进行安装调试就予使用、工程设备未进行检修保养 各类档案资料无检索目录，或档案不全、借阅无记录、档案遗失 报建资料无检索目录，或归档不及时、资料不全、借阅无记录、资料遗失 6 工艺技术改进 序所属部门 职责板块 工作任务 号 1 工 程 管理部 2 工程管理 3 4 项目管理 设备管理 档案管理 资料收集与管理 华美商务各职能部门CPI词典 所属部门 总经理 所属部门 序职责板块 号 1 战略管理 工作任务 战略规划 扣分结果/行为描述 无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等) 扣分结果/行为描述 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩效工资的计算无审核、或审核失察 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 序职责板块 工作任务 号 1 人力资源人力资源现状分析 战略与规2 划 人力资源规划 3 薪酬总额管理 薪酬福利计算与发4 薪酬福利放 社保 5 社保缴费 6 7 社保待遇 招聘计划 综 合 管理部 招聘与配8 置管理 招聘实施 9 10 培训管理 11 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 15 16 会议管理 培训计划 培训实施 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 会议组织 会议管理 文档管理 17 档案管理 18 19 20 21 22 文印管理 23 24 25 26 27 28 29 所属部门 序职责板块 号 1 饮食部门 2 食堂管理 3 所属部门 后勤总务管理 档案管理 文印工作 证照管理 文化活动计划及执行 办公用品管理 公文管理 印章管理 安全管理 小车管理 医务管理 计划生育管理 宿舍管理 工作任务 餐饮管理 采购管理 卫生管理 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 无计划，或未按计划执行 办公费用控制不当超过预算、领用无登记 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 公车私用，或车辆维护保养不力、服务质量差 无医务管理制度、劳动保护与卫生监督实施管理不力、医疗药品用具保管使用不当造成损失、工伤处理引起纠纷 未向街道办进行计划生育登记 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 扣分结果/行为描述 无餐饮管理制度、无食物加工标准流程，无菜谱编制计划，员工对饮食质量进行投诉， 无食品采购计划与费用控制计划，无食品台帐，无食品采购管理制度/流程 食堂就餐环境污秽有蚊蝇，食品卫生未达标准造成员工投诉，餐具不干净或未进行消毒导致员工生病 扣分结果/行为描述 无管理制度与流程标准，或制度流程不健全 无安全保卫记录台帐、报纸邮件收发不力、安全保卫不力造成损失 无绿化方案与规划、日常绿化养护不到位、无绿化成本预算 无办公、水电、通信等设备保养检修计划、物业区内卫生不达标 序职责板块 工作任务 号 1 制度管理 2 安全管理 综合管理 绿化管理 维修养护管理 物业部门 3 4 华美圣科各职能部门CPI词典 所属部门 总经理 所属部门 序职责板块 号 1 2 战略管理 工作任务 战略规划 综合管理 扣分结果/行为描述 无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等) 无管理体系、费用、经营预算等分析报告，一级管理制度/流程不健全、 扣分结果/行为描述 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩效工资的计算无审核、或审核失察 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、工伤申报不及时 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 序职责板块 工作任务 号 1 人力资源人力资源现状分析 战略与规2 划 人力资源规划 3 薪酬总额管理 薪酬福利计算与发4 薪酬福利放 社保 5 社保缴费 6 7 社保待遇 招聘计划 综 合 管理部 招聘与配8 置管理 招聘实施 9 10 培训管理 11 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 15 16 会议管理 培训计划 培训实施 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 会议组织 会议管理 17 18 档案管理 19 20 21 商务文印22 管理 23 24 25 26 27 后勤总务28 管理 29 所属部门 序职责板块 号 1 2 3 4 财务部门 5 6 预算管理 7 8 现金管理 财务核算 文档管理 档案管理 证照管理 文化活动计划及执行 办公用品管理 商务工作 文印工作 公文管理 印章管理 安全管理 计划生育管理 小车管理 宿舍管理 工作任务 核算体系建立 核算管理 财务分析例会制度 财务分析控制 预算管理体系建立 预算编制 预算管理与考核 现金安全管理 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 无计划，或未按计划执行 办公费用控制不当超过预算、领用无登记 订票订房不及时，或所订票/房价格不符公司规定 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 未向街道办进行计划生育登记 公车私用，或车辆维护保养不力、服务质量差 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 扣分结果/行为描述 无核算体系，或核算体系不健全、核算体系运行不正常 成本核算不及时、数据不准确、核算内容不完整 无财务分析例会制度，或无故不召开分析例会、财务分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 无控制措施，或控制措施执行不严 无预算管理体系，或预算管理体系不健全、预算管理体系运行不正常 未按时完成年度预算报告，或预算报告未在规定时间通过公司批准、预算调整不及时 预算超出公司规定比例，或超预算无正当理由说明、超预算无控制措施、对各部门预算超支无考核 保全设备（报警器、保险柜）不正常时未及时纠正，或现金帐目（流出、流入、现金状况）泄密、现金失窃 财务分析 9 10 11 所属部门 财务信息 财务报表 税务筹划 销售结算 工作任务 生产监控 生产例会 生产安全 财务报表不及时，或内容不真实、数据不准确 报税不及时、纳税额不准确、 应收帐款不及时造成坏帐损失、预收帐款不及时入帐、未定期盘查资产、客户信用资料未收集审核或收集不全、未审核销售发票与增值发票 扣分结果/行为描述 未进行每日生产情况统计与分析、产品质量不达标、无产品缺陷改进方案计划 无生产分析例会制度，或无故不召开分析例会、生产分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 未进行安全教育培训、或培训合格率不达标、出现生产安全事故、未进行例行安全检查、生产设备不定期保养维修，无设备保养检修记录、不对安全消防隐患进行整改 工作场所无生产工艺规程或工艺流程、无生产指导制度/流程，技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）不及时、不到位，无技术改进优化措施与计划，或未按计划执行 无生产计划，或计划编排不合理造成生产延误或工料浪费 无物料管理台帐，无库存分析报告，物料分类与标识不清晰，未定期盘点物资造成积压，相关物料未送检分析 无采购计划与成本分析报告，无供应商分析报告，采购物资价目不符，未及时结清款项 未达5S标准项 扣分结果/行为描述 无年度质量目标及总结报告、无产品质量数据分析或记录不全、无不合格品检测跟踪报告、无各类监视和测量设备的检定计划、未建立各类监视和测量设备的送检档案、未建立各类产品台帐、无产品事故与异常分析报告，未建立品质数据库，或数据库数据缺失不全 无内审计划、不组织内审，或内审报告不真实，无不合格项整改报告、质量管理体系文件或档案缺失、作业标准与流程未纳入质量体系 序职责板块 号 1 2 3 生产部门 4 生产管理 5 6 7 生产工艺 生产计划 仓库管理 采购管理 8 5S管理 序所属部门 职责板块 工作任务 号 产品质量1 质量监督管理 监控 质量管理体系 质 量 管理部 2 ISO9000内审管理 3 所属部门 序职责板块 号 1 2 产品研发 3 产 品 研发部 4 5 6 工艺技术管理 7 8 所属部门 序职责板块 号 1 2 3 销售部 4 5 6 7 客户管理 销售管理 GMP体系管理 工作任务 研发项目立项 研发项目管理 研发项目评审 未定期进行GMP自检，未执行GMP管理体系，无GMP管理记录，或GMP文件档案缺失，无GMP不符合项分析整改报告 扣分结果/行为描述 无项目管理制度，或需要立项的研发项目未按制度规定立项、立项程序不规范 未按规定成立项目小组、没有项目研发计划、研发计划不合理、计划无审批、研发进度未按节点要求完成，或研发阶段性资料不完备、未及时归档、阶段性研发试验品保管和处置无记录 项目评审资料准备不齐全，或评审无记录、记录不全、记录归档不及时、无评审报告 研发项目移交（转无移交（转让）资料清单，或资料不全 让） 无产品工艺堆程、无产品材料消耗编制或不准确、未进行产品成本使用与性能培训、技术支持产品工艺 （技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）不及时、不到位 研发档案管理 标准建立 技术档案无检索目录，或归档不及时、档案不全、借阅无记录、档案遗失、发放不及时、发放或回收、销毁无记录 无新标准建立、复审计划，或未按计划执行 标准实施监督、审核 对各部门标准执行状况无检查，或标准宣贯无记录、标准审核失误 工作任务 渠道规划与开发 合同签订 合同履行 交期管理 货款管理 合同管理 客户沟通 扣分结果/行为描述 没有渠道规划与成本效益分析、或无销售规划，或未按规划实施 合同签订不规范（合同评审手续不全、合同文本不规范、销售审批手续不全等），或合同约定事项不清、合同签订原因给公司造成损失 合同履行率低于公司规定 产品交付不及时，或交付过程中发生事故（人员安全、产品安全） 无客户往来帐目记录，或帐目记录不清、未按时回款、死呆帐超过公司规定、回款资料保存不齐 未建立合同台帐，或合同台帐记录不全、合同评审资料不全、合同发放及管理不规范 客户沟通无记录、客户沟通处理无结果 8 9 客户档案 客户满意度管理 客户档案未建立、客户档案归档、更新不及时、借阅无记录、档案遗失 未开展客户满意度调查，或顾客满意度没有达到公司规定（85％）、发生顾客投诉、顾客投诉处理不及时、整改措施落实不到位 华美运输各职能部门CPI词典 所属部门 总经理 所属部门 序职责板块 号 1 战略管理 工作任务 战略规划 扣分结果/行为描述 无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、部门年度发展规划等) 扣分结果/行为描述 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划、SWOT分析 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩效工资的计算无审核、或审核失察 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 序职责板块 工作任务 号 1 人力资源人力资源现状分析 战略与规2 划 人力资源规划 3 薪酬总额管理 薪酬福利计算与发4 薪酬福利放 社保 5 社保缴费 6 7 社保待遇 招聘计划 综 合 管理部 招聘与配8 置管理 招聘实施 9 10 培训管理 11 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 培训计划 培训实施 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 15 16 17 18 19 20 21 会议管理 会议组织 会议管理 文档管理 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 无计划，或未按计划执行 办公费用控制不当超过预算、领用无登记 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 扣分结果/行为描述 无运输营运规划、无营运预算、无运输线路管理计划 无车辆常规保养计划、或未按计划执行、无车辆运营管理制度与流程、无车辆/人员调配计划、未按规定进行年审报备、 未进行岗位培训安全教育，无交通事故处理分析报告、驾驶人员证件不全或违反驾驶管理规定 无车辆故障检定分析报告、无配件采购计划与费用预算、无车辆/配件质量跟踪分析报告、无维修工时计划、车辆维修档案缺失、维修报表不及时、无车辆/配件管理台帐 无物流成本控制预算、无材料成本控制预算、钢材欠款回收不及时、无货物运输总量分析报告 扣分结果/行为描述 合同签订不规范（合同评审手续不全、合同文本不规范、销售审批手续不全等），或合同约定事项不清、合同签订原因给公司造成损失，未建立各类管理台帐 合同履行率低于公司规定 档案管理 档案管理 文印工作 证照管理 文化活动计划及执行 办公用品管理 公文管理 印章管理 安全管理 宿舍管理 22 文印管理 23 24 25 后勤总务26 管理 所属部门 序职责板块 工作任务 号 1 运营规划 2 车辆管理 运营安全 车辆维修保养 物流管理 工作任务 合同签订 合同履行 运输管理部 3 运输管理 4 5 物流管理 所属部门 业务部 序职责板块 号 1 2 合同管理 3 4 5 6 市场拓展 7 8 9 所属部门 序职责板块 号 1 2 3 4 5 6 预算管理 财务部门 7 8 现金管理 9 10 财务信息 11 财务核算 客户管理 交期管理 货款管理 合同管理 市场开发 客户沟通 客户档案 客户满意度管理 工作任务 核算体系建立 核算管理 财务分析例会制度 财务分析控制 预算管理体系建立 预算编制 预算管理与考核 现金安全管理 财务报表 税务筹划 销售结算 产品交付不及时，或交付过程中发生事故（人员安全、产品安全） 无客户往来帐目记录，或帐目记录不清、未按时回款、死呆帐超过公司规定、回款资料保存不齐 未建立合同台帐，或合同台帐记录不全、合同评审资料不全、合同发放及管理不规范 无市场拓展/业务开发计划，或未按计划执行 客户沟通无记录、客户沟通处理无结果 客户档案未建立、客户档案归档、更新不及时、借阅无记录、档案遗失 未开展客户满意度调查，或顾客满意度没有达到公司规定（85％）、发生顾客投诉、顾客投诉处理不及时、整改措施落实不到位 扣分结果/行为描述 无核算体系，或核算体系不健全、核算体系运行不正常 成本核算不及时、数据不准确、核算内容不完整 无财务分析例会制度，或无故不召开分析例会、财务分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 无控制措施，或控制措施执行不严 无预算管理体系，或预算管理体系不健全、预算管理体系运行不正常 未按时完成年度预算报告，或预算报告未在规定时间通过公司批准、预算调整不及时 预算超出公司规定比例，或超预算无正当理由说明、超预算无控制措施、对各部门预算超支无考核 保全设备（报警器、保险柜）不正常时未及时纠正，或现金帐目（流出、流入、现金状况）泄密、现金失窃 财务报表不及时，或内容不真实、数据不准确 报税不及时、纳税额不准确、 应收帐款不及时造成坏帐损失、预收帐款不及时入帐、未定期盘查资产、客户信用资料未收集审核或收集不全、未审核销售发票与增值发票 财务分析 华青盛业各职能部门CPI词典 所属部门 总经理 所属部门 序职责板块 号 1 战略管理 工作任务 战略规划 扣分结果/行为描述 无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等) 扣分结果/行为描述 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩效工资的计算无审核、或审核失察 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 序职责板块 工作任务 号 1 人力资源人力资源现状分析 战略与规2 划 人力资源规划 3 薪酬总额管理 薪酬福利计算与发4 薪酬福利放 社保 5 社保缴费 6 7 社保待遇 招聘计划 综 合 管理部 招聘与配8 置管理 招聘实施 9 10 培训管理 11 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 15 16 会议管理 培训计划 培训实施 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 会议组织 会议管理 文档管理 17 档案管理 18 19 20 21 22 23 文印管理 24 25 26 后勤总务27 管理 所属部门 序职责板块 号 1 2 3 4 5 财务部门 6 预算管理 7 8 现金管理 9 财务信息 10 财务核算 合同管理 档案管理 文印工作 证照管理 文化活动计划及执行 办公用品管理 公文管理 印章管理 安全管理 宿舍管理 工作任务 核算体系建立 核算管理 财务分析例会制度 财务分析控制 预算管理体系建立 预算编制 预算管理与考核 现金安全管理 财务报表 税务筹划 未进行采购合同评审，会签、归档不及时 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 无计划，或未按计划执行 办公费用控制不当超过预算、领用无登记 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 扣分结果/行为描述 无核算体系，或核算体系不健全、核算体系运行不正常 成本核算不及时、数据不准确、核算内容不完整 无财务分析例会制度，或无故不召开分析例会、财务分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 无控制措施，或控制措施执行不严 无预算管理体系，或预算管理体系不健全、预算管理体系运行不正常 未按时完成年度预算报告，或预算报告未在规定时间通过公司批准、预算调整不及时 预算超出公司规定比例，或超预算无正当理由说明、超预算无控制措施、对各部门预算超支无考核 保全设备（报警器、保险柜）不正常时未及时纠正，或现金帐目（流出、流入、现金状况）泄密、现金失窃 财务报表不及时，或内容不真实、数据不准确 报税不及时、纳税额不准确、 财务分析 11 所属部门 销售结算 应收帐款不及时造成坏帐损失、预收帐款不及时入帐、未定期盘查资产、客户信用资料未收集审核或收集不全、未审核销售发票与增值发票 扣分结果/行为描述 无市场开发计划、无市场拓展分析报告、 无销售数据统计分析报告、无销售费用预算计划、 客户沟通无记录、客户沟通处理无结果 客户档案未建立、客户档案归档、更新不及时、借阅无记录、档案遗失 未开展客户满意度调查，或顾客满意度没有达到公司规定（85％）、发生顾客投诉、顾客投诉处理不及时、整改措施落实不到位 无供应商评审报告、无物资采购计划、无采购制度与标准流程、无采购物品性价分析报告、货物验收不及时，或无验收抽检报告、购物清单归档不及时 无物资台帐、无定期库存盘查分析报告、库存帐实不符 扣分结果/行为描述 无片区销售计划、无销售费用预算计划、无片区销售渠道拓展分析报告 无销售管理制度/流程，无销售数据统计分析报告、无销售明细台帐 无客户往来帐目记录，或帐目记录不清、未按时回款、死呆帐超过公司规定、回款资料保存不齐 配套产品采购不及时，退换货不及时，无供应商评审报告，供货渠道管理不善 客户沟通无记录、客户沟通处理无结果 客户档案未建立、客户档案归档、更新不及时、借阅无记录、档案遗失 未开展客户满意度调查，或顾客满意度没有达到公司规定（85％）、发生顾客投诉、顾客投诉处理不及时、整改措施落实不到位 序职责板块 工作任务 号 1 市场开发 销售管理 2 销售管控 3 客户沟通 4 客户管理 客户档案 客户满意度管理 物资采购 仓库管理 工作任务 销售片区开发拓展 销售片区管控 货款管理 采购管理 客户沟通 客户管理 客户档案 客户满意度管理 业务部 5 6 7 采购管理 所属部门 序职责板块 号 1 2 销售片区3 开发拓展 销售片区 4 5 6 7 华源机械各职能部门CPI词典 所属部门 序职责板块 号 工作任务 扣分结果/行为描述 总经理 所属部门 1 战略管理 战略规划 无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等) 扣分结果/行为描述 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩效工资的计算无审核、或审核失察 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 序职责板块 工作任务 号 1 人力资源人力资源现状分析 战略与规2 划 人力资源规划 3 薪酬总额管理 薪酬福利计算与发4 薪酬福利放 社保 5 社保缴费 6 7 社保待遇 招聘计划 招聘与配8 置管理 招聘实施 9 综 合 管理部 10 培训管理 11 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 15 16 17 18 19 20 档案管理 会议管理 培训计划 培训实施 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 会议组织 会议管理 文档管理 档案管理 文印工作 证照管理 21 22 文印管理 23 24 25 26 27 所属部门 后勤总务管理 文化活动计划及执行 办公用品管理 公文管理 印章管理 安全管理 计划生育管理 宿舍管理 工作任务 无计划，或未按计划执行 办公费用控制不当超过预算、领用无登记 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 未向街道办进行计划生育登记 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 扣分结果/行为描述 未进行每日生产情况统计与分析、产品质量不达标、无产品质量改进分析报告、无生产事故处理分析报告、无生产计划与生产物料采购计划，生产计划编排不合理，未建立各类产品生产台帐，或生产原始记录缺失 无生产分析例会制度，或无故不召开分析例会、生产分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 序职责板块 号 1 生产监控 2 生产部门 3 4 5 所属部门 序职责板块 号 1 技术部 2 技术研发 3 生产管理 生产例会 生产设备与生产安未进行安全教育培训、或培训合格率不达标、出现生产安全事故、未进行例行安全检查、生产全管理 设备不定期保养维修，无设备保养检修记录、不对安全消防隐患进行整改 生产工程管理 生产工艺 工作任务 研发项目立项 研发项目管理 研发项目评审 未编制生产工程实施计划、施工费用预算不合理、施工进度慢于企业标准 工作场所无生产工艺规程或工艺流程、无生产指导制度/流程 扣分结果/行为描述 无项目管理制度，或需要立项的研发项目未按制度规定立项、立项程序不规范 未按规定成立项目小组、没有项目研发计划、研发计划不合理、计划无审批、研发进度未按节点要求完成，或研发阶段性资料不完备、未及时归档、阶段性研发试验品保管和处置无记录 项目评审资料准备不齐全，或评审无记录、记录不全、记录归档不及时、无评审报告 4 5 工艺管理 6 7 设备管理 工艺技术支持 工艺技术改进 档案管理 设备检修养护 技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）不及时、不到位，未进行技术流程与安全培训，未及时提供生产技术服务与咨询 无技术改进优化措施与计划，或未按计划执行 无检索目录、文件图纸遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 未建立固定资产台帐、未定期进行固定资产盘查、无设备故障分析报告、无设备检修养护计划、无设备整改分析报告、或不按整改方案执行 无年度质量目标及总结报告、无产品质量数据分析或记录不全、无不合格品检测跟踪报告、无产品事故与异常整改分析报告、管理体系文件缺失、无各类监视和测量设备的检定计划、未建立各类监视和测量设备的送检档案 无内审计划、不组织内审，或内审报告不真实，无不合格项整改报告、质量管理体系文件或档案缺失、作业标准与流程未纳入质量体系 扣分结果/行为描述 没有渠道规划、或无销售规划，或未按规划实施 合同签订不规范（合同评审手续不全、合同文本不规范、销售审批手续不全等），或合同约定事项不清、合同签订原因给公司造成损失 合同履行率低于公司规定 产品交付不及时，或交付过程中发生事故（人员安全、产品安全） 无客户往来帐目记录，或帐目记录不清、未按时回款、死呆帐超过公司规定、回款资料保存不齐 未建立合同台帐，或合同台帐记录不全、合同评审资料不全、合同发放及管理不规范 客户沟通无记录、客户沟通处理无结果 客户档案未建立、客户档案归档、更新不及时、借阅无记录、档案遗失 未开展客户满意度调查，或顾客满意度没有达到公司规定（85％）、发生顾客投诉、顾客投诉处理不及时、整改措施落实不到位 扣分结果/行为描述 无核算体系，或核算体系不健全、核算体系运行不正常 8 质量管理 质量管理体系 9 所属部门 ISO9000内审管理 序职责板块 工作任务 号 1 渠道规划与开发 2 3 4 销售管理 合同签订 合同履行 交期管理 货款管理 合同管理 客户沟通 客户管理 客户档案 客户满意度管理 工作任务 核算体系建立 业务部 5 6 7 8 9 所属部门 财务部门 序职责板块 号 1 财务核算 2 3 4 5 6 预算管理 7 8 现金管理 9 10 11

核算管理 财务分析 财务分析例会制度 财务分析控制 预算管理体系建立 预算编制 预算管理与考核 现金安全管理 财务报表 税务筹划 销售结算 成本核算不及时、数据不准确、核算内容不完整 无财务分析例会制度，或无故不召开分析例会、财务分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 无控制措施，或控制措施执行不严 无预算管理体系，或预算管理体系不健全、预算管理体系运行不正常 未按时完成年度预算报告，或预算报告未在规定时间通过公司批准、预算调整不及时 预算超出公司规定比例，或超预算无正当理由说明、超预算无控制措施、对各部门预算超支无考核 保全设备（报警器、保险柜）不正常时未及时纠正，或现金帐目（流出、流入、现金状况）泄密、现金失窃 财务报表不及时，或内容不真实、数据不准确 报税不及时、纳税额不准确、 应收帐款不及时造成坏帐损失、预收帐款不及时入帐、未定期盘查资产、客户信用资料未收集审核或收集不全、未审核销售发票与增值发票 财务信息